Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Norsk Titanium AS: Notice of Extraordinary General Meeting - Attachment: Norsk Titanium AS Notice EGM 2025 (Norsk).pdf

Company: Norsk Titanium AS Date: 2025-08-22 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Til aksjonærene i Norsk Titanium AS

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK TITANIUM AS**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Titanium AS ("**Selskapet**") den 5. september 2025 kl. 15.00.

**Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med elektronisk stemmegivning. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere til å forhåndsstemme eller levere fullmakt med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen. Det vises til side 2 av denne innkallingen for nærmere informasjon.** 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, John Andersen, eller den styret har utpekt, jf. aksjeloven § 5- 12. Den som åpner generalforsamlingen vil oppta fortegnelse over tilstedeværende aksjeeiere og representanter.

Følgende saker er på agendaen:

| 1.       | Valg av møteleder og en person til å<br>medundertegne protokollen.                                                  | 4. | Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med<br>i forbindelse med reparasjonsemisjon |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.<br>3. | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i<br>forbindelse med rettet emisjon | 5. | Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med<br>inntil 20 % av aksjekapitalen<br>*** |

**Generalforsamlingen vil kun avholdes som et digitalt møte. Alle aksjeeiere er derfor invitert til å delta digitalt. Detaljene for deltakelse er beskrevet i påmeldings- og fullmaktsskjemaene vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 1. Det vil ikke være mulig å delta fysisk. Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å forhåndsstemme før generalforsamlingen, som nærmere beskrevet nedenfor.**

**Om noen aksjonærer skulle ønske å delta elektronisk via Teams ber vi om at dere trykker «Meld på», og oppgir din epost slik at vi har en e-post vi kan sende informasjon til.**

Norsk Titanium AS er et aksjeselskap underlagt reglene i den norske aksjeloven. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 803 452 526 aksjer, som hver representerer én stemme. Ytterligere 77 717 000 aksjer er vedtatt utstedt og vil være utstedt og kunne stemmes for på generalforsamlingen. Per datoen for denne innkallingen eier Selskapet 400 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for disse aksjene.

Bare de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, det vil si 29. august 2025 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 og aksjeloven § 4-4. En aksjeeier som ønsker å delta og avgi stemme på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og dokumentert erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som erverves etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

## **Styret oppfordrer aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) til å registrere seg innen 3. september 2025 kl. 16.00 (CEST).**

Deltakelse kan registreres elektronisk via Selskapets hjemmeside eller Euronext Securities Oslo.

(tidligere VPS) ("**ESO**") Investortjenester. PIN-koden og referansenummeret fra registrerings- eller fullmaktsskjemaet kreves ved bruk av Selskapets hjemmeside. Deltakelse kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet som er vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan gi styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakter kan sendes elektronisk via Selskapets hjemmeside eller ESO Investortjenester. Fullmakt kan også registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Selskapets hjemmeside www.norsktitanium.com, under Investors, "EGM 5 september 2025" eller via ESO Investortjenester. Selskapet oppfordrer aksjonærer som ønsker å forhåndsstemme å gjøre dette innen

3. september 2025 kl. 16.00. For å benytte elektronisk påmelding og forhåndsstemming på www.norsktitanium.com må vedlagte PIN-kode og referansenummer oppgis.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-7, jf. aksjeloven § 1-7 (4), samt forskrift til verdipapirhandelloven som omfattes av verdipapirsentralloven § 4-5 med tilhørende forskrift, sendes innkalling til aksjeeiere som har sine aksjer på en forvalterkonto til de aktuelle forvalterne som videreformidler innkallingen til de aksjonærene de forvalter aksjer for. Aksjonærene må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å formidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3, jf. aksjeloven § 4-4 melde fra til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Beslutninger om stemmerett for aksjonærer og representanter treffes av den som åpner møtet, og beslutningen kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen til generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å kreve at daglig leder og styremedlemmer som er til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger på generalforsamlingen om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er blitt forelagt aksjeeiere for avgjørelse. Det samme gjelder informasjon om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgivere og kan gi talerett til én rådgiver.

Denne innkallingen til generalforsamling har blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Dokumenter som gjelder saker som skal behandler av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere ved forespørsel.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for møteinnkalling/fullmakt
- Styrets forslag til vedtak for generalforsamlingen for de sakene som er oppført på dagsordenen

Adressen til Selskapets hjemmeside e[r https://www.norsktitanium.com/](https://www.norsktitanium.com/)

Oslo, 22. august 2025 På vegne av styret i Norsk Titanium AS

> **John Andersen** Styreleder

Vedlegg: Registreringsskjema/Fullmaktsskjema

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

**Vedlegg 1**

**Ref.nr.: Pin-kode:** 

## **Innkalling til generalforsamling**

Generalforsamling i Norsk Titanium AS avholdes 5. september 2025 kl. 15:00 CEST, som et virtuelt møte

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i den Norske Verdipapirsentralen (VPS) per Record date 29. august 2025.

#### **Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 3. september 2025 kl. 16:00 CEST.**

## **Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

# **Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside **[www.norsktitanium.com](http://www.norsktitanium.com/)** ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på<https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr, PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

**«Meld på»** – Her melder du deg på for å møte opp på dagen, du blir her bedt om å oppgi din e-post **«Forhåndsstem»** - Her angir du din forhåndsstemme **«Avgi fullmakt»** - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person **«Avslutt»** - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Om noen aksjonærer skulle ønske å delta elektronisk via Teams ber vi om at dere trykker «Meld på», og oppgir din e-post.** 

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

## **Vedlegg 1**

**Ref.nr.: Pin-kode:** 

# **Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **3. september 2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. *\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten*.

# **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på**

## **generalforsamlingen i Norsk Titanium AS som følger (kryss av):**

☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)

**Vennligst oppgi din e-post: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instrukser kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)

☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Agenda generalforsamling 5. september 2025                                       | For | Mot | Avstå |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1.<br>Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen             |    |    |      |
| 2.<br>Godkjenning av innkalling og dagsorden                                     |    |    |      |
| 3.<br>Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med rettet emisjon     |    |    |      |
| 4.<br>Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med reparasjonsemisjon |    |    |      |
| 5.<br>Fullmakt til kapitalforhøyelse med inntil 20% av aksjekapitalen            |    |    |      |

### **Blanketten må være datert og signert**

Sted Dato Aksjeeiers underskrift