Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 21, 2025

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

Nr. 698/21.08.2025

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021/2569276
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 21.08.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 21.08.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 21.08.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.08.2025 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 20 din data de 21.08.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.08.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1. Cu un număr de de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă alegerea dnei Georgiana DRAGOMIR în calitate de secretar al Adunăcii generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2 Cu un număr de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu un număr de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație in forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu un număr de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă mandatarea reprezentantului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu un număr de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă Componenta integrala a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu un număr de 2,632,394,116 voturi PENTRU reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor precum și pentru delegarea altor persoane mandatului cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.08.2025 Ion LUNGU

HOTÁRÁREA nr. 21 din data de 21.08.2025 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă, Acţul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Arționarilor din data de 21.08.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 10.09.2025 ca dată de înregistrare şi a datei de 09.09.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
  • 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunății senerale a acținarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efecturea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2,632,394,116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,394,116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.08.2025 Ion LUNGU

Director General Sorin CIUTUREANU Terminel S.A.

Director Dezvoltare Marie

Șef Birou Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR