Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Spir Group ASA: Notice of Extraordinary General Meeting - Attachment: 2025-08-20 SPIR - EGM notice.pdf

Company: Spir Group ASA Date: 2025-08-20 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.* 

#### **INNKALLING TIL**

#### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

### **I**

# **SPIR GROUP ASA** (ORGANISASJONSNUMMER 823 843 542)

Den 11. september 2025 kl. 11.00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Spir Group ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen vil bli avholdt som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.

Selskapets aksjeeiere fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 4. september 2025 ("**Registreringsdagen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Berettigede aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må registrere sin påmelding innen kl. 16.00 den 9. september 2025. Ytterligere informasjon om påmelding, fullmakter, forhåndsstemming og deltakelse på generalforsamlingen følger nedenfor under overskriften "Praktisk informasjon".

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den styret utpeker.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

**2 Valg av en person til å medundertegne protokollen** 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapets styreleder, Rolv Erik Ryssdal, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.*

*This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

## **NOTICE OF**

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**IN**

# **SPIR GROUP ASA**

# (COMPANY REGISTRATION NUMBER 823 843 542)

An extraordinary general meeting of Spir Group ASA (the "**Company**") will be held on 11 September 2025 at 11:00 hours (CEST). The general meeting will be held as a digital meeting through Microsoft Teams.

The Company's shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. on 4 September 2025 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting. Eligible shareholders who wish to participate at the general meeting must register their participation within 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST). Further information on how to register attendance, proxies, advanced voting, and participation at the general meeting is included below under the heading "Practical information".

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, or the person designated by the board.

The board of directors proposes the following agenda for the general meeting:

## **1 Valg av møteleder 1 Election of a person to chair the meeting**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder. Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the meeting.*

## **2 Election of a person to co-sign the minutes**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The chair of the board of directors, Rolv Erik Ryssdal, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.*

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

| 3<br>Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>Approval of the notice and the agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Styret<br>foreslår<br>at<br>generalforsamlingen<br>godkjenner<br>innkallingen og dagsordenen.                                                                                                                                                                                           | The board of directors proposes that the general meeting<br>approves the notice and the agenda.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4<br>Utbetaling av utbytte                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>Distribution of dividend                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende<br>vedtak om utbetaling av utbytte basert på Selskapets<br>årsregnskap<br>for<br>2024,<br>som<br>godkjent<br>på<br>ordinær<br>generalforsamling den 28. mai 2025:                                                               | The board of directors proposes that the general meeting<br>passes the following resolution regarding the distribution of a<br>dividend based on the Company's annual accounts for 2024 as<br>approved by the Company's annual general meeting on 28 May<br>2025:                                                          |  |  |
| (a)<br>Selskapet utdeler et kontantutbytte på NOK 2,44 per<br>aksje<br>på<br>grunnlag<br>av<br>Selskapets<br>godkjente<br>årsregnskap for regnskapsåret 2024.                                                                                                                           | (a) The Company distributes a cash dividend of NOK 2.44 per<br>share on the basis of the Company's approved annual<br>accounts for the financial year 2024.                                                                                                                                                                |  |  |
| (b)<br>Utbyttet<br>tilfaller<br>Selskapets<br>aksjeeiere<br>per<br>11.<br>september 2025 (slik disse fremkommer i Euronext<br>Securities Oslo (ES-OSL)/VPS per 15. september 2025).                                                                                                     | (b)<br>The dividend shall accrue to the Company's shareholders as<br>of 11 September 2025 (as they are recorded in Euronext<br>Securities Oslo (ES-OSL)/the VPS on 15 September 2025).                                                                                                                                     |  |  |
| 5<br>Styrefullmakt for utdeling av utbytte                                                                                                                                                                                                                                              | 5<br>Authorisation to the board of directors<br>for<br>distribution of dividends                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| For å tilrettelegge for at styret kan beslutte utdeling av<br>utbytte i Selskapet, uten å måtte avholde ekstraordinære<br>generalforsamlinger<br>for hvert utbytteforslag, foreslår<br>styret at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til<br>å beslutte utdeling av utbytte. | In order to facilitate that the board of directors may resolve<br>dividends without having to call for extraordinary general<br>meetings in connection with each dividend proposal, the board<br>of directors proposes that the general meeting grants the board<br>an authorisation to resolve distribution of dividends. |  |  |
| Eventuelle utbyttevedtak i henhold til fullmakten vil<br>basere<br>seg<br>på<br>det<br>godkjente<br>årsregnskapet<br>for<br>regnskapsåret 2024. Fullmakten gjelder for perioden frem<br>til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men<br>ikke lengre enn til 30. juni 2026.     | Any dividend resolutions pursuant to the authorisation will be<br>based on the approved annual accounts for the financial year<br>2024. The authorisation will be valid until the Company's<br>annual general meeting in 2026, but no longer than until 30<br>June 2026.                                                   |  |  |
| På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen<br>treffer følgende vedtak:                                                                                                                                                                                                    | On this background, the board of directors proposes that the<br>general meeting passes the following resolution:                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| (a)<br>I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret<br>fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag<br>av<br>Selskapets<br>godkjente<br>årsregnskap<br>for<br>regnskapsåret 2024.                                                                                    | (a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited<br>Liability Companies Act, the board of directors is granted an<br>authorisation to resolve the distribution of dividends based<br>on the Company's approved annual accounts for<br>the<br>financial year 2024.                                           |  |  |
| (b)<br>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære<br>generalforsamling i 2026, likevel ikke lengre enn til 30.<br>juni 2026.                                                                                                                                                       | (b) The authorisation is valid until the Company's annual<br>general meeting in 2026, however no longer than until 30<br>June 2026.                                                                                                                                                                                        |  |  |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

## **Praktisk informasjon Practical information**

Styret har besluttet å avholde den ekstraordinære generalforsamlingen som et elektronisk møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8. Det vil ikke bli avholdt noe fysisk møte.

Selskapets aksjeeiere på Registreringsdagen (4. september 2025) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen må være innført i aksjeeierregisteret i Euronext Securities Oslo ("**VPS**") innen denne datoen eller ha meldt og godtgjort erverv innen samme dato. Aksjer som er ervervet etter denne datoen har ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Berettigede aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må registrere sin påmelding innen kl. 16.00 den 9. september 2025 ved å følge et av følgende alternativer:

- (i) ved å sende inn påmeldingsskjemaet gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations> enten som skannet dokument per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller ved ordinær post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge; eller
- (ii) norske personlige aksjeeiere oppfordres til å melde seg på elektronisk ved å følge prosedyren angitt under overskriften "Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmaktsgiving og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for norske personlige aksjeeiere" nedenfor.

**I tillegg må aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk i møtet gjennom Microsoft Teams sende e-post til Selskapet ved [anita.fragaat@spirgroup.com](mailto:anita.fragaat@spirgroup.com) innen kl. 16.00 den 9. september 2025 og oppgi e-postadressen som invitasjonen til Microsoft Teams møtet skal sendes til.** Dersom en aksjeeier deltar ved fullmektig, må aksjeeieren oppgi e-postadressen til fullmektigen (med mindre fullmakt gis til styrets leder). Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse iht. instruksen over, vil motta en e-post med link til møtet i Microsoft Teams fra Selskapet. Dersom aksjeeieren ikke oppgir en e-postadresse til Selskapet, vil ikke aksjeeieren kunne delta elektronisk i møtet gjennom Microsoft Teams.

The Board has decided to hold the extraordinary general meeting as an electronic meeting in accordance with section 5- 8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. No physical meeting will be held.

#### **Påmelding og tilgang til møtet Registration and participation in the meeting**

The Company's shareholders as at the Record Date (4 September 2025) are entitled to attend and vote at the general meeting. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register in Euronext Securities Oslo ("**VPS**") within such date or have reported and documented an acquisition within such date. Shares that are acquired after such date may not attend and vote at the general meeting.

Eligible shareholders who wish to participate at the general meeting must register their participation within 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST) by one of the following alternatives:

- (i) by returning the registration form for attendance made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations> either as a scanned copy by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway; or
- (ii) Norwegian personal shareholders are encouraged to give notice electronically by following the procedure set out under the header "Important information about electronic registration, granting of proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders" below.

**Additionally, shareholders who wish to participate at the meeting via Microsoft Teams must send an e-mail to the Company to [anita.fragaat@spirgroup.com](mailto:anita.fragaat@spirgroup.com) within 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST) and provide the email address to which the invitation to the Microsoft Teams meeting shall be sent.** If a shareholder wishes to attend by proxy, the shareholder must provide the e-mail address of the proxy holder (unless the proxy is given to the chair of the board). Shareholders that have registered their attendance for the general meeting within the deadline and provided their e-mail address pursuant to the instruction above will receive an e-mail containing a link to the meeting in Microsoft Teams from the Company. If the shareholder does not send its e-mail address to the Company, the shareholder

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | will not be able to participate at the meeting via Microsoft<br>Teams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil<br>ikke<br>kunne<br>delta<br>elektronisk<br>i<br>møtet<br>gjennom<br>Microsoft Teams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shareholders not meeting the deadline for registration<br>will not be able to participate at the meeting via Microsoft<br>Teams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Aksjeeiere<br>som<br>ervervet<br>aksjer<br>i<br>Selskapet<br>innen<br>Registreringsdatoen, men etter at denne innkallingen ble<br>sendt, kan også motta innkalling til møtet ved å kontakte<br>genf@dnb.no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shareholders who acquired shares in the Company within the<br>Record Date, but after this notice was sent, may also receive the<br>invitation to the meeting by contacting genf@dnb.no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| For<br>aksjer<br>registrert<br>i<br>VPS<br>på<br>en<br>forvalter,<br>jf.<br>allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i<br>henhold til allmennaksjeloven § 1-8 sendt til forvalteren<br>som deretter skal videresende innkallingen til den reelle<br>aksjeeieren. Aksjeeieren må deretter kommunisere med<br>sin forvalter som har ansvar for å formidle aksjeeierens<br>stemmer eller påmelding. Forvalter må registrere dette<br>med<br>Selskapet<br>senest<br>to<br>virkedager<br>før<br>generalforsamlingen,<br>dvs.<br>innen<br>kl.<br>16.00<br>den<br>9.<br>september 2025. Det er ikke krav om at aksjer registrert<br>på en forvalter i VPS må flyttes til en verdipapirkonto i eget<br>navn for at den reelle eieren skal ha stemmerett på<br>generalforsamlingen, men prosedyrene beskrevet over må<br>følges for at aksjer registrert i VPS på en forvalter skal<br>kunne delta eller stemmes for på generalforsamlingen. | If shares are held through a nominee in the VPS, cf. section 4-<br>10 of the Companies Act, this notice is sent to the nominee<br>which shall pass it on to the shareholder for whom the nominee<br>hold shares, cf. section 1-8 of the Companies Act. The<br>shareholder must communicate its votes or participation to the<br>nominee.<br>The<br>nominee<br>must<br>register<br>such<br>voting<br>or<br>participation with the Company no later than two (2) business<br>days before the general meeting, i.e. by 9 September 2025 at<br>16:00 (CEST). It is not a requirement that shares held through<br>a nominee in the VPS must be transferred to a VPS securities<br>account in the name of the beneficial shareholder for the<br>beneficial shareholder to be entitled to vote at the general<br>meeting, however so that the procedure described above must<br>be adhered to in order for shares held through a nominee in the<br>VPS may participate or be voted for at the general meeting. |  |  |  |
| Forhåndsstemming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Advance voting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Norske personlige aksjeeiere kan avgi stemme for hver<br>enkelt<br>sak<br>på<br>dagsorden<br>på<br>forhånd.<br>Slike<br>forhåndsstemmer må<br>avgis elektronisk<br>ved å følge<br>prosedyren beskrevet under "Viktig informasjon om<br>elektronisk registrering av påmelding, fullmakt og/eller<br>forhåndsstemmer på generalforsamlingen for personlige<br>norske aksjeeiere" nedenfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norwegian personal shareholders may cast votes for each<br>matter on the agenda in advance. Such advanced voting must<br>be made electronically by following the procedure set out under<br>"Important information about electronic registration, proxy<br>and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian<br>personal shareholders" below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| For aksjer som holdes via en forvalter, anbefales den reelle<br>eieren å avgi stemmer for hvert punkt på agendaen på<br>forhånd<br>ved<br>å<br>instruere<br>sin<br>forvalter<br>til<br>å<br>avgi<br>forhåndsstemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | For shares held through a nominee, the beneficial owner is<br>recommended to cast votes for each matter on the agenda in<br>advance by instructing its nominee to cast advance votes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Frist for å avgi forhåndsstemmer er kl. 16.00 den 9.<br>september 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The deadline for submitting advance votes is 9 September<br>2025 at 16:00 hours (CEST).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Fullmakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Aksjeeiere kan gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks<br>til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen<br>person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt med<br>stemmeinstruks kan gis ved å fylle ut og sende inn<br>fullmaktsskjemaet<br>gjort<br>tilgjengelig<br>på<br>Selskapets<br>hjemmeside https://spirgroup.com/investor-relations<br>i<br>henhold til de instrukser som følger av skjemaet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shareholders may authorize the chair of the Board (or<br>whomever he authorizes) or another person to vote for its<br>shares with or without voting instructions. Proxies with voting<br>instructions may be given by completing and submitting the<br>proxy form made available at the Company's website<br>https://spirgroup.com/investor-relations in accordance with<br>the instructions set out therein. The proxy must be in writing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter enten per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller ved ordinær post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, slik at fullmakten er mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen kl. 16.00 den 9. september 2025.

Fullmakt uten stemmeinstruks kan også registreres elektronisk gjennom VPS' Investortjenester i henhold til prosedyren beskrevet under "Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for norske personlige aksjeeiere" nedenfor. Det vil ikke være mulig å registrere fullmakter elektronisk etter kl. 16.00 den 9. september 2025.

# **Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for norske personlige aksjeeiere**

Norske personlige aksjeeiere kan elektronisk registrere påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer til generalforsamlingen, ved én av følgende alternativer:

1. Dersom du har mottatt innkallingen elektronisk i VPS Investortjenester, gjør følgende:

Logg inn på nettbanken din og velg VPS Investortjenester. Dersom banken din ikke tilbyr dette, kan du logge inn direkte på<https://www.vps.no/pub> og deretter velge:

- Logg inn i VPS Portals
- VPS Investortjenester (Private Investorer)
- Og velg deretter påloggingsmetoden du foretrekker (f.eks. BankID)
- 2. Hvis du har mottatt invitasjonen per post, gå til <https://spirgroup.com/investor-relations> og skriv inn PIN-koden og referansenummeret angitt øverst til venstre på forsiden til denne innkallingen.

Når du er logget inn (uavhengig av om du har brukt alternativ 1 eller 2), klikker du på:

- Arrangementer;
- Generalforsamling;
- ISIN; og
- velg deretter ønsket alternativ ved å klikke på en av følgende bokser:

shareholders to submit proxies either by e-mail to [genf@dnb.no,](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, so the proxies are received by DNB Bank ASA, Registrars Department no later than 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST).

Proxies without voting instructions may also be submitted electronically through VPS' Investor Services, by following the procedure set out under "Important information about electronic registration, proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders" below. It will not be possible to register proxies electronically after 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST).

# **Important information about electronic registration, proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders**

Norwegian personal shareholders may electronically register attendance, proxies and/or submit advanced voting for the general meeting, by following one of the following two options:

1. If you have received the invitation electronically in VPS Investor Services, do the following:

Log in to your online banking and select VPS Investor Services. If your bank does not offer this, you can log in directly at <https://www.vps.no/pub> and then choose:

- Login to VPS Portals
- VPS Investortjenester (Private Investors)
- And then choose the login method you prefer (e.g., BankID)
- 2. If you have received the invitation by mail, go to <https://spirgroup.com/investor-relations> and enter the PIN code and reference number stated at the top left corner on the first page of this notice.

Once logged in (regardless of whether you have used option 1 or 2), click on:

- Events;
- General Meeting;
- ISIN; and
- choose the desired option by clicking on one of the following boxes:

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

### **Annen informasjon Other information**

Spir Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 132 952 362 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier på dagen for innkallingen 2 075 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen og Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [https://spirgroup.com/investor-relations.](https://spirgroup.com/investor-relations) Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Spir Group ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 132,952,362 shares, each of which represents one. The shares also have equal rights in all other respects. The Company holds 2,075 treasure shares at the date of this notice.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's website [https://spirgroup.com/investor-relations.](https://spirgroup.com/investor-relations) Shareholders may contact the Company by e-mail in order to request the documents in question on paper.

\* \* \* \* \* \*

# 18. august 2025 / 18 August 2025

## **på vegne av styret i / on behalf of the board of directors of Spir Group ASA**

# **Vedlegg gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside**:

1. Fullmakts- og påmeldingsskjema

**Appendices made available at the Company's website**:

1. Proxy and registration forms

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

### **PÅMELDINGSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPIR GROUP ASA DEN 11. SEPTEMBER 2025 KL. 11.00.**

# **Til: Spir Group ASA**

Undertegnede aksjeeier i Spir Group ASA bekrefter min/vår deltakelse på selskapets ekstraordinære generalforsamling som vil bli avholdt elektronisk gjennom Microsoft Teams den 11. september 2025 kl. 11.00.

E-postadressen som skal benyttes til oversendelse av påmeldingslenke til generalforsamlingen er (som også må sendes per e-post til anita.fragaat@spirgroup.com i henhold til instruksen i innkallingen):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Undertegnede aksjeeier i Spir Group ASA er kjent med at manglende eller mangelfulle opplysninger om e-postadresse vil kunne medføre at undertegnede ikke vil kunne delta på generalforsamlingen selv om påmeldingskjema er sendt i henhold til prosedyren beskrevet nedenfor.

Undertegnede vil avgi stemme for:

Antall egne aksjer:

Andre aksjer: (i henhold til vedlagte fullmakt(er))

Sted Dato Navn på aksjeeier (med blokkbokstaver) Underskrift

Påmeldingskjemaet sendes som skannet dokument per epost til genf@dnb.no, eller ved ordinær post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. **Påmeldingsskjemaet må være sendt slik at det er mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest innen 9. september 2025 kl. 16.00.**

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

## **FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I SPIR GROUP ASA DEN 11. SEPTEMBER 2025 KL. 11.00.**

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig på den ekstraordinære generalforsamlingen i Spir Group ASA den 11. september 2025 kl. 11.00, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller ved ordinær post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmaktsskjemaet må være sendt slik at det er mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice **senest innen 9. september 2025 kl. 16.00. Blanketten må være datert og signert.**

## **Undertegnede***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

gir herved (sett kryss):

 Styrets leder, Rolv Erik Ryssdal, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver) (fullmektigens epost) (NB! Må oppgis)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Spir Group ASA den 11. september 2025. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder, Rolv Erik Ryssdal, eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

|    | Agenda for ekstraordinær generalforsamling i Spir Group ASA den<br>11. september 2025 | For | Mot | Avstå |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1. | Valg av møteleder                                                                     |    |    |      |
| 2. | Valg av en person til å medundertegne protokollen                                     |    |    |      |
| 3. | Godkjenning av innkallingen og dagsorden                                              |    |    |      |
| 4. | Utbetaling av utbytte                                                                 |    |    |      |
| 5. | Styrefullmakt for utdeling av utbytte                                                 |    |    |      |
|    |                                                                                       |     |     |       |

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted Dato Underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

![](_page_8_Picture_1.jpeg)

## **REGISTRATION FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SPIR GROUP ASA ON 11 SEPTEMBER 2025 AT 11:00 HOURS (CEST)**

## **To: Spir Group ASA**

The undersigned shareholder in Spir Group ASA confirm my/our attendance at the company's extraordinary general meeting to be held digitally through Microsoft Teams on 11 September 2025 at 11:00 hours (CEST).

The e-mail address to be used for the purpose of receiving an attendance link to the extraordinary general meeting is (which also must be sent to anita.fragaat@spirgroup.com in accordance with the instruction in the notice):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

The undersigned shareholder in Spir Group ASA accepts and acknowledges that incomplete information regarding the email address may imply that the undersigned cannot attend the extraordinary general meeting even though the registration form has been sent to the company in accordance with the procedure set out below.

The undersigned will vote for:

Number of own shares:

Other shares: (pursuant to the attached power(s) of attorney)

Place Date Name of shareholder (with capital letters)

Signature

The registration form must be sent by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. **The registration form must be sent in such manner that it is received by DNB Bank ASA, Registrars Department no later than 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST).**

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, and separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

# **PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SPIR GROUP ASA ON 11 SEPTEMBER 2025 AT 11:00 HOURS (CEST)**

Shareholders who wish to authorise another person to act on its behalf at the extraordinary general meeting in Spir Group ASA on 11 September 2025 at 11:00 hours (CEST), are asked to complete this proxy form and return it by e-mail to [genf@dnb.no,](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars Department **no later than 9 September 2025 at 16:00 hours (CEST). The form must be dated and signed.**

# **The undersigned**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two):

 The chair of the board of directors, Rolv Erik Ryssdal, or the person he appoints, or

Name of attorney (please use capital letters) (email of proxy holder) (NB! Must be included)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Spir Group ASA to be held on 11 September 2025. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chair of the board of directors, Rolv Erik Ryssdal, or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. **Please note that ifthe alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

|    | Agenda for the extraordinary general meeting of Spir Group ASA<br>on 11 September 2025 | For | Against | Abstention |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 1. | Election of a person to chair the meeting                                              |    |        |           |
| 2. | Election of a person to co-sign the minutes                                            |    |        |           |
| 3. | Approval of the notice and the agenda                                                  |    |        |           |
| 4. | Distribution of dividend                                                               |    |        |           |
| 5. | Authorisation to the board of directors for distribution of<br>dividends               |    |        |           |
|    |                                                                                        |     |         |            |

The shareholder's name and address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(please use capital letters)

Place Date Shareholder's signature

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, and separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.