EPH SpA

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 7, 2025

Assemblea degli Azionisti ISTRUZIONI DI VOTO

Il/
Delega disgiuntamente tra loro:
il Sig.	(il "Delegato")
e
il Sig.	(il "Delegato")
a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di E.P.H. studio Palau&Partners sito in Milano, 20121, Via Montenapoleone n. 9 , anche tramite mezzi di telecomunicazione, per il giorno 17 settembre 10:00, in seconda convocazione,	S.p.A. convocata in sede ordinaria presso lo 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 19 settembre 2025 alle ore ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni sul
seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
favorevole contrario	astenuto
1.2 Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
favorevole contrario	astenuto
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.
favorevole contrario	astenuto
3. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina degli Organi Sociali di cui ai successivi punti 3 e 4 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
favorevole contrario	astenuto
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
favorevole contrario 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.	astenuto
favorevole contrario 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	astenuto
favorevole contrario 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	astenuto
favorevole contrario 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione	astenuto
favorevole contrario	astenuto

• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998.
• 5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123- ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

⃣favorevole ⃣contrario ⃣astenuto

5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

⃣favorevole ⃣contrario ⃣astenuto

Luogo e Data Firma