EPH SpA

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025

E.P.H. S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 17 SETTEMBRE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/1998 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di E.P.H. S.p.A..

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di Euro 1.099.737.

Rinviamo, perunapiù ampia informativa sulpuntoaquantoquidiseguitoindicatoeallaNota Integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che siete chiamati ad approvare e che sarà messa a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge e di regolamento.

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto che:

• (i) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. (già ePrice S.p.A.) al 31 dicembre 2020 registrava perdite per Euro 11.139.404, portate a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
• (ii) l'Assemblea del 28 aprile 2022 prendeva atto dell'esistenza di perdite maturate nel periodo 1° gennaio 2021 30 dicembre 2021, pari ad Euro 5.279.854, e disponeva di portarle a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
• (iii) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. al 31 dicembre 2021 registrava ulteriori perdite per Euro pari ad Euro 1.165.054, oltre alle perdite al 30 dicembre 2021 pari a Euro 5.279.854 già portate a nuovo, relativamente alle quali l'Assemblea del 10 novembre 2022 disponeva di portare a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
• (iv) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. al 31 dicembre 2022 registrava perdite per Euro 1.026.392, portate a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
• (v) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. al 31 dicembre 2023 registrava perdite per Euro 1.250.707, portate a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020,

sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assem blea ordinaria degli azionisti di E.P.H. S.p.A.

• i) preso atto delle risultanze della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• ii) preso atto che l'Assemblea Ordinaria per i risultati di esercizio al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 ha deliberato di portare a nuovo le perdite non coperte, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
• iii) rilevato che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ammonta ad euro 1.099. 737,

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.099.737;
• 2. di portare a nuovo la perdita di Euro 1.099.737;

* * *

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.

Signori Azionisti,

come segnalato nel comunicato stampa diffuso lo scorso 25 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi in pari data, preso atto delle dimissioni dalla carica presentate dal Consigliere dott.ssa Ilaria Tonini (vedasi comunicato diffuso in data 25 febbraio 2025), con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a cooptare la dott.ssa Federica Capponi Consigliere della Società.

La dott.ssa Capponi,sulla base dalla documentazione fornita in occasione della nomina, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la nomina a Consigliere della Società e in possesso dei requisiti in tema di indipendenza.

Ai sensi dello Statuto della Società e dell'art. 2386 cod. civ., la dott.ssa Capponi resta in carica sino alla prossima Assemblea che, nello specifico caso, coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

Lo Statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri.

Siete chiamati, quindi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di Amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, a nominare un amministratore con le modalità e le maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque,senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi, questa, di ipotesi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato.

L'Amministratore così nominato resterà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ossia fino all'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare e confermare la dott.ssa Federica Capponi quale Consigliere della Società.

In Allegato si riporta il Curriculum Vitae del candidato amministratore Federica Capponi proposto dal Consiglio di Amministrazione.

* . * . *

Signori Azionisti,

ove siate d'accordo con quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

«L'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. del 17 settembre 2025 in prima convocazione e del 19 settembre 2025 in seconda convocazione:

• - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
• - preso atto della necessità di procedere alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione,
• - ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

• 1. di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore uscente Federica Capponi il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024;
• 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla suddetta deliberazione, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle Autorità competenti.»

3. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina degli Organi Sociali di cui al successivo punto 3 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gentili Azionisti,

in data 2 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società") ha accettato l'Offerta Confermativa presentata da Urban Vision S.p.A. ("Urban Vision"), media company leader nella comunicazione urbana, volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società.

L'Offerta Confermativa prevede un intervento articolato in due fasi:

• un aumento di capitale in denaro per complessivi Euro 2 milioni, da sottoscriversi da parte di Urban Vision a valere sulla delega conferita ex art. 2443 c.c., e

• un successivo aumento di capitale in natura, subordinato alla positiva conclusione della prima fase.

L'impegno alla sottoscrizione dell'aumento in denaro è subordinato all'avverarsi, entro il 30 giugno 2025, delle seguenti condizioni sospensive (insieme, le "Condizioni Sospensive"):

1. la definizione di accordi transattivi o di rinuncia con l'insieme dei creditori finanziari e commerciali di EPH per un importo massimo di Euro 2 milioni;

2. la conclusione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile di almeno Euro 15 milioni con un primario operatore di mercato;

3. la definizione della posizione contrattuale con Global Growth Holding Ltd. riguardante un precedente prestito obbligazionario convertibile.

Tale contesto comporta un'evidente incertezza, sia in termini di governance futura, sia con riferimento all'assetto patrimoniale e societario. In particolare:

• l'assetto dell'azionariato di EPH potrebbe mutare significativamente;

• il quadro finanziario e operativo della Società dipenderà dall'esito dell'avveramento delle Condizione Sospensive;

• eventuali deliberazioni assembleari di nomina degli Organi Sociali antecedenti a tale definizione potrebbero non risultare funzionali o coerenti con la governance prevista post-Aumento di Capitale.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene non opportuno procedere alla nomina degli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) in questa fase, bensì differire tale deliberazione a una successiva Assemblea, da convocarsi una volta chiarito il quadro relativo all'Offerta Confermativa e all'eventuale avveramento delle Condizioni Sospensive.

In data 30 giugno 2025 EPH ha inviato ad UV la comunicazione di avveramento parziale della Condizione Sospensiva prevista al punto 9 dell'Offerta Confermativa sottoscritta da Urban Vision in data 2 maggio 2025 a conferma dell'offerta vincolante dalla stessa già sottoscritta in data 10 marzo 2025 volta al rafforzamento patrimoniale e al rilancio industriale di EPH (vedasi anche precedente comunicato stampa del 3 maggio 2025).

In particolare, la Società ha confermato l'avveramento delle seguenti condizioni:

• Rinuncia ai finanziamenti soci: gli ex azionisti-finanziatori hanno rinunciato, senza corrispettivo, ai finanziamenti soci indicati nell'Allegato 2 all'Offerta Confermativa.

• Accordi di saldo e stralcio: la maggior parte dei creditori elencati ha aderito alla proposta di definizione transattiva a saldo e stralcio delle rispettive posizioni. In particolare:

o i creditori bancari hanno manifestato disponibilità ad accettare la proposta loro avanzata di accordo di saldo e stralcio per un importo complessivo pari a euro 704.000, subordinatamente all'approvazione della medesima proposta di accordo di saldo e stralcio da parte dei rispettivi comitati crediti e alla predisposizione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

o la definizione delle posizioni con i creditori non bancari ha determinato un esborso complessivo di circa euro 1.168.660;

o l'importo complessivo delle transazioni derivanti dall'accettazione della proposta di accordo di saldo e stralcio da parte del ceto creditorio risulta dunque complessivamente inferiore a euro 2.000.000.

• Accordo con Global Growth Holding Limited: la controparte ha accettato di convertire integralmente il proprio credito residuo nei confronti di EPH derivante dal prestito obbligazionario convertibile a suo tempo stipulato e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa derivante dall'accordo di investimento disciplinante il prestito obbligazionario convertibile, incluso l'esercizio dei warrant, subordinatamente al perfezionamento dell'aumento di capitale previsto funzionale alla definizione della complessiva esposizione debitoria risultante dagli accordi di saldo e stralcio con il ceto creditorio..

• Nuovo prestito obbligazionario convertibile (POC): EPH ha ricevuto una proposta vincolante da un primario operatore di mercato per un POC di importo coerente con quanto previsto dall'Offerta Confermativa, sottoposta a condizioni sospensive in linea con la prassi vigente per simili operazioni di mercato.

PROPOSTA DI DELIBERA

L'Assemblea ordinaria di E.P.H. S.p.A.,

esaminata la presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

• di differire ad una successiva Assemblea degli Azionisti – da convocarsi successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'avverarsi delle Condizioni Sospensive dell'Offerta Vincolante ricevuta da Urban Vision e presumibilmente entro il 31 dicembre 2025 – la nomina del Consiglio di Amministrazione;
• di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio stesso, per l'individuazione della data in cui convocare l'Assemblea degli Azionisti, anche tenuto conto della definizione di un quadro informativo più completo entro la chiusura del corrente esercizio 2025, in attuazione della predetta delibera.

* * *

• 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
• 4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con la mancata approvazione del differimento ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina degli Organi Sociali di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, del periodo di durata della carica e del relativo compenso da parte dell'Assemblea.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 15 dello Statuto sociale stabilisce che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri ed è rimesso all'Assemblea determinarne il numero entro tali limiti.

Aisensi del medesimo articolo15 dello Statuto sociale, gliAmministratorisono elettisecondo le modalitàdel voto di lista e devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri almeno due di essi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF.

Inoltre, si rammenta che:

• almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione del genere meno rappresentato;
• gli Amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a 3 (tre) esercizi e cessano dalla carica alla datadell'Assemblea convocataperl'approvazionedel bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea dovrà infine deliberare sul compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, a tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il consiglio di amministrazione può riconoscere – ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale – una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto sociale, entro i 25 giorni di calendario precedenti a quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il 23 agosto 2025).

Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell'art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Consob n. 1971/1999 ("Regolamento Emittenti"). Con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024, la percentuale applicabile a E.P.H. è stata fissata al 4,5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista. Ciascuna lista dovrà contenere un numero di

candidati non superiore a undici, ciascuno dei quali abbinato ad un numero progressivo.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista.

Si ricorda che tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidatoche in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere ed identificare almeno due amministratori indipendenti.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

• dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
• da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controlloo di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti;
• dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza e dall'accettazione della candidatura.

Pubblicità delle liste

La Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 27 agosto 2025) metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sulsito internet (sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo distoccaggio autorizzato , le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Procedura per la nomina

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

• qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
  • risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
    • (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;
    • (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene trattoun consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
  • non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari

alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;

• in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
• se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, si procede come segue:
  • (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possegga i suddetti requisiti di indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso di tali requisiti di indipendenza;
  • (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti comeultimiin ordineprogressivonellaListadiMaggioranza,sonosostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza;
• se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altrogenere;nel casoin cuinon sia possibile attuare tale procedura disostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista;
• qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero;
• qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri elettisulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominatidall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra menzionati e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Pubblicità dell'elezione degli Amministratori

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato ai sensi dell'art. 144-novies del

Regolamento Emittenti, sull'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando:

• la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
• gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF;
• gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti d'indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance.

***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a:

• 1. stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, in conformità alla relativa previsione dello Statuto sociale, fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) amministratori;
• 1. stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite di tre esercizi di cui all'articolo 2383 del codice civile;
• 1. deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte;
• 1. delibera in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 1. determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

il tutto secondo le proposte che saranno presentate e formulate sino al momento della trattazione dell'ordine del giorno.

3. dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, (i) di svolgere ogni attività necessaria all'esecuzione della presente delibera, nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; e (ii) di apportare ogni ulteriore modifica formale che si rendesse opportuna e/o necessaria".

La documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari aisensi dell'art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorniprima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede sociale della Società, in Milano, via degli Olivetani 10/12, sul meccanismo distoccaggio autorizzato , e sul sito internet della Società corporate.epricespa.it nella sezione "Investor /Governance/Assemblea degli Azionisti".

* * *

Milano, 7 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Culicchi