Registration Form • Aug 1, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | Spółka działa pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna. ------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Spółka może używać skróconej firmy "Orzeł Biały" S.A.----------------------------- | |||
| 3. | Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).---- | |||
| Artykuł 2 | ||||
| Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie. ------------------------------------------------------------------ |
||||
| Artykuł 3 | ||||
| 1. | Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------- |
|||
| 2. | Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady oraz wchodzić w | |||
| powiązania | kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami krajowymi jak i |
|||
| zagranicznymi. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----------------------------------------------------------
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:--------------------------------------------------------
• PKD 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------------------
• PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -------
• PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,--------------------------------------------------------------------------------------------------
| • | PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,------------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| • | PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, -------------------------- |
||||
| • | PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej |
||||
| niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| • | PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,---------------------------------------- |
||||
| • | PKD 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego,------------------------------------- |
||||
| • | PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,-------------------------------------- |
||||
| • | PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej |
||||
| niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| • | PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia |
||||
| sieciowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| • | PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do |
||||
| układów klimatyzacyjnych, ------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
| • | PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,------------------------ |
||||
| • | PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,----------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.21.Z Odzysk surowców, ----------------------------------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.22.Z Odzysk energii,---------------------------------------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii, ------------------------------- |
||||
| • | PKD 38.32.Z Składowanie odpadów,------------------------------------------------------ |
||||
| • | PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,--------------------------------- |
||||
| • | PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność |
||||
| usługowa związana z gospodarką odpadami, ----------------------------------------------------- |
|||||
| • | PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii |
||||
| lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------------------------- | |||||
| • | PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i |
||||
| klimatyzacyjnych, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
| • | PKD 43.23.Z Montaż izolacji,---------------------------------------------------------------- |
||||
| • | PKD 43.31.Z Tynkowanie,-------------------------------------------------------------------- |
||||
| • | PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, ------------------------------------------ |
||||
| • | PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, --------------- |
||||
| • | PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -------------------------------------------------------- |
| • | PKD 43.35.Z Wykonywanie |
pozostałych | robót | budowlanych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wykończeniowych,----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| • | PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,----------------------- |
|||||
| • | PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych |
|||||
| w zakresie budowy budynków,------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| • | PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej |
|||||
| i wodnej,------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| • | PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych, |
|||||
| • | PKD 43.91.Z Roboty murarskie, |
------------------------------------------------------------ | ||||
| • | PKD 43.99.Z Pozostałe |
specjalistyczne roboty |
budowlane, | gdzie indziej |
||
| niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| • | PKD 46.19.Z Działalność agentów |
zajmujących | się sprzedażą |
hurtową | ||
| niewyspecjalizowaną, | ------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| • | PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,----------------------------------- |
|||||
| • | PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,------------------------ |
|||||
| • | PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,------------------------------------ |
|||||
| • | PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, |
------------------------------ | ||||
| • | PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, |
---------------------------------------------- | ||||
| • | PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, |
-------------- | ||||
| • | PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, |
-------- | ||||
| • | PKD 52.21.B Pozostała działalność |
usługowa | wspomagająca | transport | ||
| lądowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| • | PKD 52.22.B Działalność |
usługowa wspomagająca |
transport wodny |
|||
| śródlądowy, | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| • | PKD 52.24.C Przeładunek |
towarów w |
pozostałych | punktach | ||
| przeładunkowych, ----------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| • | PKD 63.10.D Pozostała działalność |
usługowa | w zakresie |
infrastruktury | ||
| obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i | ||||||
| działalności powiązane,---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| • | PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, |
-------------------------------------- | ||||
| • | PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,---------------------------------------- |
|||||
| • | PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych |
|||||
| podmiotów, | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
• PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,---------------------------------
• PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------------------
• PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------
• PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,----------------------------------------------------------------
• PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, --------------------------------------------
• PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, ----------------
• PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ------------
• PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --------------------------------------------------------------------------------------------
• PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,---------------------------
• PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-----------------------------------------------------------------------------
• PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------
• PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,------------------------------------------------------
• PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -------------------------------------
• PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,------------------------------------------------------
• PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, -------------------------
• PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----------------------------------------------------
• PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, --------------------
• PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -------------------------------
• PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-------------------------------------------------------------------------
• PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ---------------------------------------
• PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----------------------------------------
• PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,----------------------------------------------------
• PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
• PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------- • PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,------------------------------------------------------------- • PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, ------------------- • PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, ------------------------------------------------------------------------------------------------ • PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------------------------------------------- • PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,---------------------------- • PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -------------------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,------------------------------ • PKD 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych, -------------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------------------------------------------------- • PKD 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją, ------------------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,--------------------------------------------------------------- • PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, --------------------------------------------------- • PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------------------------------
a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A, --------------------------------------------------
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,------------------------------
c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E, ------------------------
d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.-----------------------
Akcje mogą być umarzane uchwałą walnego zgromadzenia. ----------------------
Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). ------------------------------------
Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.--------
Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez walne zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. ---------------------------
Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.---------------------------------
Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7-8. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art.348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. -------------------
Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: ----------------------------------
(a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; ----
(b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; --------- (c określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; -------------------------------------------------------------------------------
(d) określa maksymalny okres w ramach którego zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.------------------------------------------------------
| Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|
| A. | zarząd, -------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| B | rada nadzorcza,--------------------------------------------------------------------------------- | ||
| C. | walne zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------- |
Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa. ---------------- 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.---- 3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------
Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji.----------------------------------------------
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----------------------------------------------
Artykuł 11
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb działania zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określi szczegółowo regulamin zarządu. Regulamin zarządu uchwala zarząd Spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza. --------------------------
Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli na posiedzeniu Zarządu obecna jest większość członków Zarządu. ---------------------------------------------
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanej "za" i "przeciw" uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednomyślnej, uprzedniej uchwały zarządu wymaga dokonanie następujących czynności: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) wyrażanie zgody na zaciągnięcie nowej pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych; ---------------------
2) udzielenie pożyczki lub kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych;-------------------------------------------------------------------------
3) dokonanie lub bezpośrednie zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem jednak, iż taka zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekracza 2,000,000 złotych jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; -----------------------------------------------------------
4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1,000,000 złotych; -----------------------------------------------------------------------------------------
5) udzielanie nowych poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich o wartości przekraczającej 2,000,000 złotych;----------------------------------
6) nabycie, objęcie, zbycie lub ustanowienie obciążenia na prawach i obowiązkach, udziałach lub akcjach w innych spółkach lub też aktywach bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek, w każdym wypadku, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych; ----------------------------
7) nabycie, sprzedaż, przeniesienie, oraz zobowiązanie się do nabycia, sprzedaży lub przeniesienia, ustanowienie obciążenia, wydzierżawienie/wynajem istotnych składników majątkowych lub niematerialnych składników majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych.------------------------------------
Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------------------
W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------
Pracownicy Spółki podlegają zarządowi. Zarząd lub upoważniona przez zarząd osoba zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie pracowników, przy czym upoważnioną osobą w rozumieniu tego postanowienia może być również Członek Zarządu.---------------------------------------------
Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady.----------------------------------------------------------------------------------------------
Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.----------- 3. W przypadku gdy skład osobowy rady nadzorczej ulegnie obniżeniu w wyniku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej poniżej wymaganego minimum, na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł z powodu śmierci lub złożenia rezygnacji, pozostali członkowie rady nadzorczej mają obowiązek uzupełnić skład rady nadzorczej poprzez powołanie nowego członka rady. Z zastrzeżeniem, że w skład Rady Nadzorczej Spółki może wchodzić tylko dwóch członków powołanych w trybie określonym w niniejszym ustępie. ---------------------------
Mandat nowo powołanego członka rady nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu wygaśnie na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki. -------
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im. Przewodniczący lub upoważniony przez radę członek ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, posiedzenie rady może zwołać i przewodniczyć mu do czasu wyboru nowego przewodniczącego prezes zarządu Spółki. ----------------------
Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.----------------
W okresie między posiedzeniami rady, radę wobec zarządu reprezentuje przewodniczący rady nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członek rady wyznaczony przez przewodniczącego rady. -------------------------------------------------------
Przewodniczący rady nadzorczej, lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców, mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.---------------------------------------------------------------------
Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------
Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie (tryb obiegowy). -----------------------------------------------------
Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. ----------------------------
Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.--------------------------------------------------------------------
Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków rady nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Rada nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ----------------------------------------
Jeżeli walne zgromadzenie wybierze radę nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ---
Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----------------------------------------
Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------
2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,-------------
3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki, --------------------------------------
4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),------------------------------------------------------------
5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, ----------------
6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, ---------------------------------------------
7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, -----------------------------------------------------------------------------------
8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ----------------------------------------
9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, -----------------------------------------------------------------------------------
10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,-----------------------------------------------------------------------------------------
11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,---------------------------------
12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności, -------------------------------------------------------------------------
13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,--------------------------------------
14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------
15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest wspólnikiem/akcjonariuszem,-----------------------------------------------------------
16) Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) inne czynności wnioskowane przez zarząd.------------------------------------------- Artykuł 20
Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym komitet audytu), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.-------------------------------------------------------------------
W przypadku powołania komitetu audytu: -----------------------------------------------
1) posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. ---------
2) komitet audytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy składu komitetu audytu. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych. 3) zadania i tryb działania komitetu audytu określa szczegółowo regulamin komitetu audytu. -------------------------------------------------------------------------------------------
4) regulamin komitetu audytu opracowuje komitet audytu, a zatwierdza rada nadzorcza Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.-----------------
Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki, w Piekarach Śląskich, w Katowicach lub w Piastowie.------------------------------------------------------------
Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy pod warunkiem reprezentowania przez obecnych akcjonariuszy co najmniej 30% akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych "za" jest większa od liczby głosów "przeciw", a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.----------------------------------------------------
Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. ------------------------------------------------------------------------------
Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-------------------------------------------------------------------------
Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia---------------------- Artykuł 28
Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------
Walne zgromadzenie uchwala swój regulamin -----------------------------------------
| Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i | |||
|---|---|---|---|
| zatwierdzony przez radę nadzorczą. ----------------------------------------------------------------- |
|||
| Artykuł 30 | |||
| Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.------------------------------------------------ | |||
| Artykuł 31 | |||
| W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd jest obowiązany | |||
| sporządzić i złożyć radzie nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz |
|||
| sprawozdanie zarządu z działalności Spółki. ------------------------------------------------------ |
|||
| Artykuł 32 | |||
| 1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------------- |
|||
| 1) kapitał zapasowy,------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 2) fundusze celowe, ------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 3) dywidendy, --------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.-------------------------------- |
|||
| 2. Walne zgromadzenie w drodze uchwały tworzy i rozwiązuje fundusze celowe. |
|||
| 3. Uchwała walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału |
|||
| między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa | |||
| do dywidendy. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa."--------
Have a question? We'll get back to you promptly.