Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • Jul 30, 2025

PODJĘTE UCHWAŁY podczas wznowienia ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 29.07.2025 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2024 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2024, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24 331 897,16 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści jeden tys. osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł. 16/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 324 419,71 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tys. czterysta dziewiętnaście zł. 71/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 444 833,24 zł. (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tys. osiemset trzydzieści trzy zł. 24/100). - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2024 wynoszący 1 324 419,71 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tys. czterysta dziewiętnaście zł. 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 542 924

• co stanowi 40,60 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 542 924 w tym:
  -
• → Liczba głosów "za" 1 542 924
• → Liczba głosów "przeciw" 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
  -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720

• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 784 720
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 784 720
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałami na opublikowanym porządku obrad za numerem 12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nie głosować nad uchwałami objętymi porządkiem obrad w punkcie numer 12 w związku z trwającą nadal kadencją członków rady nadzorczej powołaną w 2022 roku, z uwagi na zmianę w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych wywołującą wydłużenie czasu trwania kadencji członków rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie: rekomendowanej przez Radę Nadzorczą uchwałą UCHWAŁA Nr VIII/330/2024 zmiany w zasadach wynagradzania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, określonych w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Izolacja-Jarocin" S.A. nr 4692/96 z dnia 19 marca 1996 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

• 1. Wynagrodzenie zarówno Członków, jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, może podlegać waloryzacji wyłącznie raz do roku, dokonywanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do wysokości nieprzekraczającej średniorocznego wskaźnika zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rok do roku, bez wypłat nagród z zysku, ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS publikowanym w Monitorze Polskim).
• 1. W uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o waloryzacji wynagrodzenia zostanie określona data od której będzie obowiązywać zwaloryzowane wynagrodzenie Członków, jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor

Mirosław Gołembiewski Piotr Widawski

Jarocin, dnia 29 lipca 2025 r.