AI Terminal
CLR Investment Fund Public LTD
AGM Information • Jul 31, 2025
2456_rns_2025-07-31_f0fa14de-7142-4dce-a300-dcf797e50be8.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Προς:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΛΣ ΚΥΠΡΟΥ (CySEC Portal)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 301 Ιουλίου 2025 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2024
Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση Ελεγκτών.
Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.clr-investment.com.
2. Επανεκλογη Μελών ΔΣ
Επανεξελέγησαν ο κάθε ένας χωριστά στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Άντρη Γεωργίου και ο κύριος Αντρέας Μάτσης σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας.
3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων
Αποφασίσθηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 παραμείνει ως είχε για το προηγούμενο έτος 2024, ως ακολούθως:
- H Προέδρος λαμβάνει αμοιβή 12.000 Ευρώ ετησίως, και
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει αμοιβή 3.000 Ευρώ ετησίως.
4. Διορισμός Ελεγκτών
Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.
Λευκωσία 31 Ιουλίος 2025 Global Capital Securities and Financial Services Ltd Γραμματέας
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη
Υποβλήθηκε από GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD , ГРАММАТЕА
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|||
| ANTPH ГЕОРГІОУ | ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
30/07/2025 | ||||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | APIOMOΣ AEION | |||||
| Συνήθεις μετοχές | ||||||
| ΔΛΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||||
| ONOMA | 2X 3 3 3 H | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ | |||
| Υπογραφή | Ημερομηνία | |||||
Σημείωση: (1) Η δήλιοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδον Βύρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ. : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) όρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνου διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
ΖΑ/ΑΡΕΤ/C:\Users\georgiosg\Desktop\Έντυπο Άντρη Γεωργίου.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -------------- | -- | ------------------------------------ | -- | -- | -- |
Υποβλήθηκε από GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD , ГРАММАТЕА
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|||
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΤΣΗΣ |
ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ, ANEEAPTHTOZ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
30/07/2025 | ||||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||||
| TERICPAФН AEION | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ | |||||
| Συνήθεις μετοχές | 2.440.052 | |||||
| ΔΛΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΛΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||||
| ONOMA EXTEZIH |
ПЕРІГРАФН АЕТОN | APIOMOΣ ASION | ||||
| Υπργραφή | Ημερομηνία |
Σημείωση: (9) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βόρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
ΖΑ/ΑΡΕΤ/C:\Users\georgiosg\Desktop\Έντυπο Ανδρέας Μάτσης.doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD , ГРАММАТЕА
Διεύθυνση
& PARTNERS LTD
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Ονομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | |||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
||
| G.KALOPETRIDES | FEQTEPIKOI EVEI KTE2 | 30/07/2025 |
| AEIEΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |
|---|---|
| IRPITPACH ASION | APIOMO: AFION |
ΔΛΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩΣΥΝΑΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ONOMA ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ APIOMOΣ ASION πογραφή Ημερόμηνία
Σημεθου: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεοφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διούκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφονα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
ZA/APET/C:\Users\georgiosg\Desktop\Evruno Ελεγκτές.doc