ODAWARA ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社小田原エンジニアリング
【英訳名】	Odawara Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　保　科　雅　彦
【本店の所在の場所】	神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地
【電話番号】	0465－83－1122(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部　次長　　小　泉　紳　一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地
【電話番号】	0465－83－1122(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部　次長　　小　泉　紳　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01692 61490 株式会社小田原エンジニアリング Odawara Engineering Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01692-000 2024-03-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金50円（普通配当15円00銭、特別配当35円00銭） 総額284,566,200円

ロ 効力発生日

2024年３月29日

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、保科雅彦、岩本知巳、津川晃弘、大森要司、長谷川紳也、田尾啓一及び岡田芳明を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大谷正明を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の配当の件	39,823	348	0	(注)１	可決	98.54
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)２
保科　雅彦	38,991	1,180	0	可決	96.48
岩本　知巳	39,831	340	0	可決	98.56
津川　晃弘	39,816	355	0	可決	98.52
大森　要司	39,831	340	0	可決	98.56
長谷川　紳也	39,831	340	0	可決	98.56
田尾　啓一	39,821	350	0	可決	98.54
岡田　芳明	39,826	345	0	可決	98.55
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
大谷　正明	40,038	133	0	可決	99.07

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。