臨時報告書_20240531095100

【表紙】

E01325 59000 株式会社ダイケン DAIKEN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01325-000 2024-05-31 xbrli:pure

臨時報告書_20240531095100

当社は、2024年５月30日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　　総額82,251,315円

ロ　効力発生日

2024年５月31日

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、藤岡洋一氏、岡森正寛氏、川合雄治氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、西尾富次氏及び髙橋一夫氏を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役北脇昭氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	45,344	61	－	（注）１	可決　99.71
第２号議案取締役３名選任の件				（注）２
藤岡　洋一	45,088	317	－	可決　99.15
岡森　正寛	45,352	53	－	可決　99.73
川合　雄治	45,332	73	－	可決　99.68
第３号議案補欠監査役２名選任の件				（注）２
西尾　富次	45,307	98	－	可決　99.63
髙橋　一夫	45,339	66	－	可決　99.70
第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	44,934	471	－	（注）１	可決　98.81

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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