臨時報告書_20250529170603

【表紙】

E01325 59000 株式会社ダイケン DAIKEN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01325-000 2025-05-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250529170603

2025年５月29日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円（うち普通配当17円、創業100周年記念配当３円）

総額109,668,420円

ロ　効力発生日

2025年５月30日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、小野雅行氏、白岩和哉氏、小林勉氏、有田真紀氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、真鍋尚義氏及び小池裕樹氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	45,200	33	－	（注）１	可決　99.86
第２号議案取締役４名選任の件				（注）２
小野　雅行	45,023	210	－	可決　99.47
白岩　和哉	45,024	209	－	可決　99.47
小林　勉	45,001	232	－	可決　99.42
有田　真紀	45,003	230	－	可決　99.42
第３号議案補欠監査役２名選任の件				（注）２
真鍋　尚義	45,202	31	－	可決　99.86
小池　裕樹	45,181	52	－	可決　99.82

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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