Seria Co., Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

 臨時報告書_20240621114757

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社セリア
【英訳名】	Seria Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　河合　映治
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市外渕２丁目38番地
【電話番号】	0584－89－8858（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経営企画室長　三宅　奈津子
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市外渕２丁目38番地
【電話番号】	0584－89－8858（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経営企画室長　三宅　奈津子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03418 27820 株式会社セリア Seria Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03418-000 2024-06-21 xbrli:pure

 臨時報告書_20240621114757

１【提出理由】

2024年６月20日開催の当社第37期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円　総額2,633,384,565円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月21日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、河合映治、岩間靖及び三宅奈津子の３氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木祐人、片岡憲明及び高城勝信の３氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

監査等委員である取締役を退任される中村昇氏に対し、退職慰労金13,200,000円を贈呈する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	674,634	353	94	（注）１	可決（99.91％）
第２号議案				（注）２
河合映治	652,106	22,880	94		可決（96.58％）
岩間靖	671,410	3,577	94		可決（99.44％）
三宅奈津子	671,393	3,594	94		可決（99.43％）
第３号議案				（注）２
鈴木祐人	631,644	43,343	94		可決（93.55％）
片岡憲明	631,656	43,331	94		可決（93.55％）
高城勝信	674,525	463	94		可決（99.90％）
第４号議案	610,247	64,766	69	（注）１	可決（90.38％）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上