UEX, LTD.

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年６月24日
【会社名】	株式会社ＵＥＸ
【英訳名】	ＵＥＸ,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岸　本　則　之
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】	03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　経営企画・総務・経理担当　秀　髙　雅　紀
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】	03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　経営企画・総務・経理担当　秀　髙　雅　紀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02728 98880 株式会社ＵＥＸ UEX,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02728-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和６年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和６年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

（イ）期末配当に関する事項

①配当財産の種類　　　　　金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円

総額495,874,215円

③剰余金の配当が効力を生じる日

令和６年６月21日

（ロ）剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　1,000,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　1,000,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

岸本則之、秀髙雅紀、合瀨雄介、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の６氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

小川亮太郎氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	72,785	997	0	(注)１	可決	(98.65%)
第２号議案				(注)２
岸本則之	70,047	3,735	0	可決	(94.94%)
秀髙雅紀	70,205	3,577	0	可決	(95.15%)
合瀨雄介	70,178	3,604	0	可決	(95.12%)
伊藤哲夫	69,989	3,793	0	可決	(94.86%)
小佐井優	69,942	3,840	0	可決	(94.80%)
新倉陽子	70,156	3,626	0		可決	(95.09%)
第３号議案				(注)２
小川亮太郎	70,279	3,503	0	可決	(95.25%)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上