UEX, LTD. — AGM Information 2025

Jun 24, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和７年６月24日
【会社名】	株式会社ＵＥＸ
【英訳名】	ＵＥＸ,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　秀　髙　雅　紀
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】	03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営企画・総務担当兼経理部長　西  一  紀
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】	03（5460）6500（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営企画・総務担当兼経理部長　西  一  紀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02728 98880 株式会社ＵＥＸ UEX,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02728-000 2025-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和７年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和７年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　　　　　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円（普通配当18円、記念配当７円）

総額275,485,675円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年６月23日

第２号議案　取締役６名選任の件

岸本則之、秀髙雅紀、合瀨雄介、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の６氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	65,758	4,000	0	(注)１	可決	(94.27%)
第２号議案				(注)２
岸本則之	64,079	5,679	0	可決	(91.86%)
秀髙雅紀	64,492	5,266	0	可決	(92.45%)
合瀨雄介	65,368	4,390	0	可決	(93.71%)
伊藤哲夫	64,752	5,006	0	可決	(92.82%)
小佐井優	64,968	4,790	0	可決	(93.13%)
新倉陽子	64,908	4,850	0		可決	(93.05%)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上