0000000_header_0256614703606.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月25日 |
| 【会社名】 |
株式会社システムリサーチ |
| 【英訳名】 |
SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 平 山 宏 |
| 【本店の所在の場所】 |
名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番 |
| 【電話番号】 |
052-413-6820(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番 |
| 【電話番号】 |
052-413-6820(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社システムリサーチ 東京支店
（東京都新宿区西新宿二丁目７番１号（新宿第一生命ビルディング24階））
株式会社システムリサーチ 大阪支店
（大阪市西区靱本町一丁目11番７号（信濃橋三井ビルディング４階））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05487 37710 株式会社システムリサーチ SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05487-000 2024-06-25 xbrli:pure
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１【提出理由】
2024年６月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更の件
監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から７名以内に変更する。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文
および五十棲一智を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権・無効数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
定款の一部変更の件 |
59,693 |
162 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.36 |
第２号議案
取締役５名選任の件 |
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(注)２ |
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山田 敏行
平山 宏
梅本 美恵
渡邉 貴文
五十棲 一智 |
59,219
59,687
59,675
59,699
59,699 |
636
168
180
156
156 |
0
0
0
0
0 |
可決 |
98.57
99.35
99.33
99.37
99.37 |
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第３号議案
監査等委員である
取締役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 鳥居 文孝 |
59,214 |
641 |
0 |
可決 |
98.56 |
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第４号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 |
58,583 |
1,258 |
14 |
(注)３ |
可決 |
97.51 |
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以上