臨時報告書_20240626181944

【表紙】

E03251 74640 セフテック株式会社 SAFTEC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03251-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240626181944

2024年６月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

(1）配当財産の種類

金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金340円　総額152,536,920円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　185,000,000円

(2）減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　185,000,000円

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、藤井基氏を選任するものであります。

なお、藤井基氏は社外監査役であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	3,158個	18個	0個	99.43％	可決
剰余金処分の件
第２号議案
監査役１名選任の件
藤井　基	3,128個	48個	0個	98.48％	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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