SAFTEC CO.,LTD. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627190637

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	セフテック株式会社
【英訳名】	SAFTEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　岡﨑　太一
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷５丁目25番14号
【電話番号】	０３－３８１１－３１８８（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　片桐　昌志
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷５丁目25番14号
【電話番号】	０３－３８１１－３１８８（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　片桐　昌志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03251 74640 セフテック株式会社 SAFTEC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03251-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627190637

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

(1）配当財産の種類

金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金85円　総額150,904,920円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　35,000,000円

(2）減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　35,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に「電気通信事業法に基づく電気通信事業（仮想移動体通信事業を含む）」を追加するものであります。

第３号議案　取締役４名選任の件

取締役として、岡﨑太一、岡﨑勇、佐藤雄考、坂野宣弘の４氏を選任するものであります。

なお、坂野宣弘氏は社外取締役であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	4,182個	532個	0個	95.77％	可決
剰余金処分の件
第２号議案	4,295個	419個	0個	96.67％	可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
岡﨑　太一	3,787個	927個	0個	92.63％	可決
岡﨑　勇	4,041個	673個	0個	94.65％	可決
佐藤　雄考	4,054個	660個	0個	94.75％	可決
坂野　宣弘	4,054個	660個	0個	94.75％	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上