臨時報告書_20240904102453
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年９月４日 |
| 【会社名】 |
株式会社プロパスト |
| 【英訳名】 |
PROPERST CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 津江 真行 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区麻布十番一丁目10番10号 |
| 【電話番号】 |
０３－６６８５－３１００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区麻布十番一丁目10番10号 |
| 【電話番号】 |
０３－６６８５－３１００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04064 32360 株式会社プロパスト PROPERST CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04064-000 2024-09-04 xbrli:pure
臨時報告書_20240904102453
１【提出理由】
2024年８月27日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年８月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(１)配当財産の種類
金銭
(２)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり ４円
総額 135,809,580円
(３)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年８月28日
第２号議案 定款一部変更の件
(１)監査等委員会設置会社に移行に伴い、当社定款につき、監査等委員会および監査等委員に関する
規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
(２)社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきまして、責任限定契約を締結することによって、
その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、所要の変更を行う。
(３)招集手続、定足数、議事録の作成等の規定を追加・変更し、また、配当の対象となる株主の定義、未払
いの配当金の取り扱いの明確化を行うため、所要の変更を行う。
(４)その他、必要な文言の加除、修正、および条数の整備等の所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件
津江 真行、都倉 茂、矢野 義晃、玉置 貴史、萩原 浩二、三浦 義明及び田下 宏彰の７名を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
秋山 高弘、井上 勝次、大倉 圭の３名を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
國澤 曜一の１名を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件
年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額75百万円以内）と定める。なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
年額30百万円以内と定める。
第８号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額20百万円以内（うち社外取締役分は年額５百万円以内）とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年16万株以内（うち社外取締役分は年４万株以内）とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
214,487 |
15,890 |
－ |
（注）１ |
可決 93.10 |
| 第２号議案 |
218,414 |
11,964 |
－ |
（注）２ |
可決 94.81 |
| 第３号議案 |
|
|
|
（注）３ |
|
| 津江 真行 |
215,084 |
15,294 |
－ |
可決 93.36 |
|
| 都倉 茂 |
215,337 |
15,041 |
－ |
可決 93.47 |
|
| 矢野 義晃 |
215,368 |
15,010 |
－ |
可決 93.48 |
|
| 玉置 貴史 |
213,843 |
16,535 |
－ |
可決 92.82 |
|
| 萩原 浩二 |
213,780 |
16,598 |
－ |
可決 92.79 |
|
| 三浦 義明 |
213,785 |
16,593 |
－ |
可決 92.80 |
|
| 田下 宏彰 |
213,051 |
17,327 |
－ |
可決 92.48 |
|
| 第４号議案 |
|
|
|
（注）３ |
|
| 秋山 高弘 |
215,914 |
14,463 |
－ |
可決 93.72 |
|
| 井上 勝次 |
215,535 |
14,842 |
－ |
可決 93.56 |
|
| 大倉 圭 |
215,144 |
15,233 |
－ |
可決 93.39 |
|
| 第５号議案 |
214,896 |
15,482 |
－ |
（注）３ |
可決 93.28 |
| 第６号議案 |
212,881 |
17,497 |
－ |
（注）１ |
可決 92.40 |
| 第７号議案 |
213,122 |
17,256 |
－ |
（注）１ |
可決 92.51 |
| 第８号議案 |
211,726 |
18,652 |
－ |
（注）１ |
可決 91.90 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上