Fund Creation Group Co.,Ltd

AGM Information • Mar 6, 2025

0000000_header_9860514703703.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月６日
【会社名】	株式会社ファンドクリエーショングループ
【英訳名】	Fund Creation Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田島 克洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麴町一丁目４番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　吉田　隆
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麴町一丁目４番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　吉田　隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E22612 32660 株式会社ファンドクリエーショングループ Fund Creation Group Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E22612-000 2025-03-05 xbrli:pure

0101010_honbun_9860514703703.htm

１【提出理由】

2025年２月27日の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金１円　　総額37,653,070円

ロ　効力発生日

2025年２月28日

第２号議案　定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置へ移行するために必要な規程の新設、削除、変更などを行うものであります。加えて、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

田島克洋、吉田隆、内海嘉一、辻敏樹及び斉木愛子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

阪本浩司、佐藤貴夫及び神谷有子を取締役に選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

石垣敦朗を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定するものであります。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と設定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	241,372	2,502	―	(注)１	可決	(98.97)
第２号議案 定款一部変更の件	241,826	2,048	―	(注)２	可決	(99.16)
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件				(注)３
田島　克洋	237,322	6,552	―	可決	(87.31)
吉田　隆	238,376	5,498	―	可決	(97.75)
内海　嘉一	238,223	5,651	―	可決	(97.68)
辻　敏樹	238,227	5,647	―	可決	(97.68)
斉木　愛子	237,847	6,027	―	可決	(97.53)
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)３
阪本　浩司	238,337	5,537	―	可決	(97.73)
佐藤　貴夫	238,367	5,507	―	可決	(97.74)
神谷　有子	238,052	5,822	―	可決	(97.61)
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)３
石垣　敦朗	237,477	6,397	―	可決	(97.38)
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件	239,444	4,430	―	(注)１	可決	(98.18)
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	239,294	4,580	―	(注)１	可決	(98.12)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。