臨時報告書_20250401100325
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年４月１日 |
| 【会社名】 |
株式会社カウリス |
| 【英訳名】 |
Caulis Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 島津 敦好 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区大手町一丁目６番１号
大手町ビル４階 FINOLAB |
| 【電話番号】 |
03-4577-6567（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理担当執行役員 上田 七生美 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区大手町一丁目６番１号
大手町ビル４階 FINOLAB |
| 【電話番号】 |
03-4577-6567（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理担当執行役員 上田 七生美 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E39397 153A0 株式会社カウリス Caulis Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39397-000 2025-04-01 xbrli:pure
臨時報告書_20250401100325
１【提出理由】
2025年３月31日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年３月31日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるように、定款第13条第２項を追加するものであります。なお、定款第13条第２項の効力は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。
第２号議案 取締役４名選任の件
島津敦好、造田洋典、眞武信和及び伊東寛の各氏を取締役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
53,555 |
340 |
－ |
（注）１ |
可決 99.30 |
第２号議案
島津 敦好
造田 洋典
眞武 信和
伊藤 寛 |
42,074
53,698
53,698
53,678 |
11,821
197
197
217 |
－
－
－
－ |
（注）２ |
可決 78.01
可決 99.56
可決 99.56
可決 99.53 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2025年３月28日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上