Caulis Inc. — AGM Information 2024

Apr 1, 2024

 臨時報告書_20240401140020

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月１日
【会社名】	株式会社カウリス
【英訳名】	Caulis Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　島津　敦好
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目６番１号 大手町ビル４階　FINOLAB
【電話番号】	03-4577-6567（代表）
【事務連絡者氏名】	管理担当執行役員　　上田　七生美
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目６番１号 大手町ビル４階　FINOLAB
【電話番号】	03-4577-6567（代表）
【事務連絡者氏名】	管理担当執行役員　　上田　七生美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39397 153A0 株式会社カウリス Caulis Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39397-000 2024-04-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240401140020

１【提出理由】

2024年３月29日開催の当社第９期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

島津敦好、造田洋典、眞武信和及び伊東寛の各氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額100百万円以内、監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	57,067	－	－	（注）１	可決　100.00
第２号議案	57,067	－	－	（注）２	可決　100.00

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上