HIMACS,Ltd.

AGM Information • Jun 24, 2025

 臨時報告書_20250624113854

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	株式会社ハイマックス
【英訳名】	HIMACS,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中島　太
【本店の所在の場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号
【電話番号】	０４５（２０１）６６５５（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員　　高田　賢司
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号
【電話番号】	０４５（２０１）６６５５（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員　　高田　賢司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05215 42990 株式会社ハイマックス HIMACS,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05215-000 2025-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624113854

１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金23円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として中島太、豊田勝利、高田賢司、西本進、生田勝美、重木昭信、稲木みゆき及び黒田

一美を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として佐藤嘉高を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

監査役 大河原通之の補欠監査役として熊谷英男を選任する。

第５号議案　取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額51,085千円を支給する。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）に改定する。

第７号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額60百万円以内に改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	91,856	425	0	（注）１	可決（99.5％）
第２号議案				（注）２
中島 太	91,486	795	0		可決（99.1％）
豊田 勝利	91,522	759	0		可決（99.1％）
高田 賢司	91,532	749	0		可決（99.1％）
西本 進	91,368	913	0		可決（99.0％）
生田 勝美	91,500	781	0		可決（99.1％）
重木 昭信	91,658	623	0		可決（99.3％）
稲木 みゆき	91,695	586	0		可決（99.3％）
黒田 一美	91,679	602	0		可決（99.3％）
第３号議案				（注）２
佐藤 嘉高	91,717	564	0		可決（99.3％）
第４号議案				（注）２
熊谷 英男	91,871	410	0		可決（99.5％）
第５号議案	91,149	1,130	2	（注）１	可決（98.7％）
第６号議案	91,009	1,270	2	（注）１	可決（98.6％）
第７号議案	90,938	1,343	0	（注）１	可決（98.5％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以　上