臨時報告書_20250628200402

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社伸和ホールディングス
【英訳名】	Shinwa-holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐々木　稔之
【本店の所在の場所】	北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目２番36号
【電話番号】	011-624-7871
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　大野　誠
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目２番36号
【電話番号】	011-624-7871
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　大野　誠
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

E38382 71180 株式会社伸和ホールディングス Shinwa-holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E38382-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250628200402

2025年６月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金41円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、佐々木稔之、佐々木智範、中山洋輔、唐川光広、大野誠、北本哲也、杉下清次及び

天間幸生の８氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	12,541	11	－	（注）１	可決　99.45
第２号議案
佐々木　稔之	12,547	14	－	（注）２	可決　99.43
佐々木　智範	12,547	14	－	（注）２	可決　99.43
中山　洋輔	12,544	17	－	（注）２	可決　99.41
唐川　光広	12,544	17	－	（注）２	可決　99.41
大野　誠	12,547	14	－	（注）２	可決　99.43
北本　哲也	12,546	15	－	（注）２	可決　99.42
杉下　清次	12,545	16	－	（注）２	可決　99.41
天間　幸生	12,546	15	－	（注）２	可決　99.42

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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