Applied Co., Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630095327

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和７年６月30日
【会社名】	アプライド株式会社
【英訳名】	Applied Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　岡　義治
【本店の所在の場所】	福岡市博多区東比恵三丁目３番１号
【電話番号】	092(481)7801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山口　圭介
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区東比恵三丁目３番１号
【電話番号】	092(481)7801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山口　圭介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03472 30200 アプライド株式会社 Applied Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03472-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630095327

１【提出理由】

令和７年６月26日開催の当社第43回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和７年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当金　　１株につき　　　　　　 70円

配当総額　　　　　　　　　　189,205,170円

第２号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役員数を10名以内から11名以内に変更する。

第３号議案　取締役11名選任の件

取締役として、岡義治、坂井雅実、甫木眞也、宇野敬泰、藤田宏、岡美和子、岡桜子、

山口圭介、丸山正公、林幸蔵、善田順一の11氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、櫻井邦博氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	20,168個	213個	6,627個	98.95％	可決
第２号議案	20,089個	292個	6,627個	98.57％	可決
第３号議案
岡　義治	20,004個	377個	6,627個	98.15％	可決
坂井　雅実	20,132個	249個	6,627個	98.78％	可決
甫木　眞也	20,132個	249個	6,627個	98.78％	可決
宇野　敬泰	20,134個	247個	6,627個	98.79％	可決
藤田　宏	20,132個	249個	6,627個	98.78％	可決
岡　美和子	20,077個	304個	6,627個	98.51％	可決
岡　桜子	20,095個	286個	6,627個	98.60％	可決
山口　圭介	20,132個	249個	6,627個	98.78％	可決
丸山　正公	20,130個	251個	6,627個	98.77％	可決
林　幸蔵	20,098個	283個	6,627個	98.61％	可決
善田　順一	20,098個	283個	6,627個	98.61％	可決
第４号議案
櫻井　邦博	20,031個	350個	6,627個	98.28％	可決

（注）１　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２　賛成率の計算方法は次のとおりであります。

・本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以　上