Remuneration Information • Mar 4, 2014
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013
C.I.F. A-31065501
DENOMINACIÓN SOCIAL
VISCOFAN, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
BERROA, 15; 4º, (TAJONAR) NAVARRA
| Explique la política de remuneraciones | |
|---|---|
| ---------------------------------------- | -- |
Principios y fundamentos
Cambios más significativos respecto al año anterior
Retribución fija. Se separa la función de los consejeros no ejecutivos y su responsabilidad de los resultados de la Sociedad.
Retribución a la dedicación. Mediante la asignación de dietas, remuneraciones a los miembros de las distintas comisiones en función de sus requerimientos y de mayores remuneraciones a sus presidentes.
Retribución al consejero ejecutivo. Se separa su retribución como consejero de su retribución como Presidente ejecutivo, quedando esta última vinculada a los resultados a corto y largo plazo.
La política de remuneraciones ha sido elaborada por el Consejo incluyendo las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo y en línea con el asesoramiento de un experto externo en la materia, Spencer Stuart, a la vez que se adhiere a los principios y fundamentos que deben inspirar el sistema de retribución del Grupo Viscofan.
Además, el Consejo y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones han tenido en cuenta que la política no implique una variación significativa en el importe de las remuneraciones que perciban los distintos consejeros en tanto en cuanto dichos importes sean ajustados a su responsabilidad, dedicación, posición y tipología, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la Sociedad.
Importancia relativa de los conceptos retributivos variables y criterios para determinar los distintos componentes del paquete retributivo.
Los consejeros no ejecutivos no perciben retribución variable.
La remuneración variable anual del Presidente ejecutivo puede ser hasta 40% de su retribución fija y su remuneración variable trianual hasta otro 40%. Ambas se establecerán tomando como referencia los mismos criterios que se determinen para la alta dirección de Viscofan, en base a una combinación de parámetros basados en la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución del valor de la acción, así como al desempeño personal. La determinación de su cuantía anual se realizará en base a la evaluación del primer ejecutivo, liderada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
Durante 2011, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estableció contactos con el experto externo Spencer Stuart para encargarle la revisión de la política de remuneración del Consejo, contactos que se vieron interrumpidos por las modificaciones previstas en la legislación sobre la materia y se reanudaron meses después al no haberse producido avances.
El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones para que la política de remuneración fuera revisada por un asesor externo experto en la materia, teniendo en cuenta las mejores prácticas de gobierno corporativo, y que los resultados de dicha revisión fueran presentados en la Junta de General de Accionistas de 2013 e informó de dicho compromiso a los accionistas en la Junta General celebrada el 23 de mayo de 2012.
En cumplimiento de dicho compromiso, la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, encabezada por su Presidente, el consejero independiente D. Ignacio Marco-Gardoqui, y con la contribución de sus vocales Doña Laura González molero y D. José Cruz Pérez Lapazarán, ambos también consejeros independientes, trabajó, con el asesoramiento de Spencer Stuart y en estrecha colaboración con ellos, en la elaboración de una propuesta que, como contrastó con Spencer Stuart previo a su presentación al Consejo, se hallaba en línea con sus recomendaciones como experto e incluía las mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, a la vez que se adhería a los principios y fundamentos que deben inspirar el sistema de retribución del Grupo Viscofan.
Dicha propuesta fue presentada al Consejo de Administración y aprobada en su reunión de 22 de marzo de 2013, y se aprobó en votación consultiva en la Junta General de 30 de abril de 2013.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
Estos son los componentes fijos de la remuneración y su cuantificación para el año 2013:
Consejeros no ejecutivos Retribución fija. 80.000€. Dietas por asistencia. 3.000€/reunión.
Presidente del Consejo Retribución fija. 350.000€.
Vicepresidentes del Consejo Vicepresidencia primera. 250.000€. Vicepresidencia Segunda. 175.000€
Comisión Ejecutiva Retribución fija. 100.000€.
Comisión de Auditoría
Vocales. 30.000€. Presidente. 45.000€.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones Vocales. 20.000€. Presidente. 30.000€.
Presidente Ejecutivo Retribución fija. 350.000€. Seguro vida y accidentes. Revisión médica. Vehículo empresa.
Límite máximo total Remuneración total Consejo < 1,5% beneficio líquido del Grupo Viscofan. No se computan retribuciones de otras funciones por relaciones laborales o profesionales.
Consejos de otras sociedades del Grupo Viscofan: IAN Vocales. 25.000€. Presidente. 50.000€.
En particular:
Explique los componentes variables de los sistemas retributivos
La única remuneración no fija prevista en la política es para el Presidente ejecutivo.
Se trata de una remuneración variable anual hasta 40% de su retribución fija (en 2013, hasta 140.000€) y una remuneración variable trianual hasta otro 40% (en 2015, hasta 140.000€).
Ambas se establecerán tomando como referencia los mismos criterios que se determinen para la alta dirección de Viscofan, en base a una combinación de parámetros basados en su mayor parte en la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución del valor de la acción, y en menor medida el desempeño personal.
Para la retribución anual se tienen en cuenta los datos de EBITDA, beneficio neto, valor de la acción, ventas y cumplimientos de los objetivos de área, todos ellos fijados de acuerdo con el plan anual. Su determinación se realiza en base a la evaluación del Presidente ejecutivo por el Consejo de Administración.
Para la remuneración trianual se considera la evolución del valor de la acción, en un 40%, y la evolución del valor teórico del equity, más dividendos distribuidos, en un 60%, y se aplican a un porcentaje de la retribución individual, con un tope fijo, individualizado para cada caso.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
Explique los sistemas de ahorro a largo plazo
No aplicable. No están contemplados en la política de remuneraciones.
A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
Explique las indemnizaciones
La política sólo contempla indemnizaciones para el Presidente ejecutivo.
Si, a lo largo de su mandato, se le cesa sin causa que lo justifique tendrá derecho a una indemnización de dos anualidades iguales al total de la última percibida, pero quedará sujeto a una obligación de no competencia a lo largo de los tres años siguientes.
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
En él se prevé una indemnización de dos anualidades iguales al total de la última percibida, en caso de que durante su mandato se le cese sin causa justificada, con un compromiso de no competencia de tres años una vez finalizado el contrato.
En caso de incumplimiento deberá reintegrar la indemnización recibida y abonar tres veces su importe en concepto de daños y perjuicios.
El contrato incluye además un preaviso de seis meses en caso de extinción del contrato, que deberán cumplir ambas partes. En caso de incumplimiento la parte que hay incumplido deberá indemnizar a la otra con los salarios correspondientes al período de preaviso incumplido.
El contrato del Presidente ejecutivo está regulado por lo establecido en la política de remuneraciones aprobada por la Junta General de accionistas.
A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
A excepción de la remuneración del Presidente ejecutivo, ya explicada, no existe ninguna otra.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos
No aplcable. No se han concedido.
A.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie.
Explique las remuneraciones en especie
Las únicas remuneraciones en especie son las que puede recibir el Presidente ejecutivo consistentes en un seguro de vida y accidentes y una revisión médica, igual que la alta dirección, y un vehículo de empresa.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No aplicable.
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
Explique los otros conceptos retributivos
No aplicable. No existen otros conceptos retributivos distintos de los ya descritos anteriormente.
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
La remuneración variable del Presidente ejecutivo, igual que la de la alta dirección, está ligada a los objetivos del Grupo de empresas a que pertenece la Sociedad, tanto en el corto como en el largo plazo, mediante un esquema de remuneración anual y trianual.
Para la remuneración anual se considera principalmente la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución de la acción, dejando un pequeño porcentaje para considerar el desempeño personal.
Entre estos objetivos se incluyen los datos de EBITDA, beneficio neto, ventas y valor de la acción determinados previamente de acuerdo con el plan anual. Su determinación se realiza en base a la evaluación del Presidente ejecutivo por el Consejo de Administración.
Para la remuneración trianual se considera la evolución del valor de la acción, en un 40%, y la evolución del valor teórico del equity, más dividendos distribuidos, en un 60%, y se aplican a un porcentaje de la retribución individual, con un tope fijo. Para garantizar su proporción con los componentes fijos de la remuneración, se ha establecido que suponga un máximo del 40% de la remuneración fija.
Además, para reducir la exposición a riesgos excesivos, se ha determinado un tope máximo para la remuneración total del Consejo, por el cual la remuneración del Consejo de Administración y sus comisiones no podrá exceder el 1,5% del beneficio líquido del Grupo Viscofan, excluyendo las retribuciones procedentes de sus relaciones laborales o profesionales.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
En principio, se basará en los mismos principios y fundamentos tendrá los mismos conceptos retributivos que la política aprobada para 2013.
Consejeros no ejecutivos.
Percibirán una retribución fija en su calidad de consejeros. Además, por su asistencia a las reuniones del Consejo, percibirán una dieta. No percibirán remuneración variable.
Presidente y Vicepresidentes del Consejo.
Percibirán una cantidad fija.
Comisión Ejecutiva.
Sus miembros recibirán una retribución fija.
Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Recibirán una retribución fija. Sus presidentes percibirán 1,5 veces dicha retribución.
Consejeros ejecutivos.
Recibirán:
-Una retribución fija.
-Una remuneración variable anual y una remuneración variable trianual.
Ambas tomando como referencia los mismos criterios que se determinen para la alta dirección, en base a una combinación de parámetros basados en la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución del valor de la acción, así como al desempeño personal, tal y como han quedado descritos en el apartado A.13. La determinación de su cuantía anual se realizará en base a la evaluación del consejero ejecutivo por el Consejo de Administración.
-Además, podrá recibir un seguro de vida y accidentes y una revisión médica, igual que la alta dirección, un seguro médico y un vehículo de empresa.
No percibirán remuneración por su pertenencia al Consejo, a las Comisiones del Consejo y a otros Consejos del Grupo Viscofan ni dietas por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y a las distintas comisiones.
Límite máximo.
La remuneración del Consejo de Administración y sus comisiones no podrá exceder el 1,5% del beneficio líquido del Grupo Viscofan. No se computarán a efectos del límite establecido, las retribuciones procedentes de otras funciones derivadas de sus relaciones laborales o profesionales.
Consejos de otras sociedades del Grupo Viscofan.
Los consejeros de la matriz Viscofan no tendrán remuneración en los Consejos de las filiales a los que pertenezcan.
Excepto en el caso de Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U., donde, por su especial especificidad mercantil, podrán percibir la remuneración establecida para el Consejo de dicha Sociedad, que consistirá asimismo en una cantidad fija. Los consejeros ejecutivos de Viscofan, S.A. no percibirán cantidad alguna.
APLICACIÓN POLÍTICA REMUNERACIONES PARA 2014:
Consejeros no ejecutivos Retribución fija. 80.000€. Dietas por asistencia. 3.000€/reunión.
Presidente del Consejo Retribución fija. 350.000€.
Vicepresidentes del Consejo Vicepresidencia primera. 250.000€. Vicepresidencia Segunda. 175.000€
Comisión Ejecutiva Retribución fija. 100.000€.
Comisión de Auditoría Vocales. 30.000€. Presidente. 45.000€.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones Vocales. 20.000€. Presidente. 30.000€.
Presidente Ejecutivo Retribución fija. 350.000€. Retribución variable: *Anual: máx. 40% retrib. fija (140.000€) *Trianual: máx. 40% retrib. fija Seguro vida y accidentes. Revisión médica. Vehículo empresa.
Límite máximo total Remuneración total Consejo < 1,5% beneficio líquido del Grupo Viscofan. No se computan retribuciones de otras funciones por relaciones laborales o profesionales.
Consejos de otras sociedades del Grupo Viscofan: IAN Vocales. 25.000€. Presidente. 50.000€.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la encargada de proponer al Consejo de Administración:
i.- la política de retribución de los consejeros y altos cargos directivos del Grupo, así como la propuesta de reparto de la retribución de los consejeros.
ii.- La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.
iii.- Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos del Grupo.
iv.- La política de retribución de Consejeros, altos cargos y personal en acciones y opciones cuando proceda, así como las políticas de remuneración a largo plazo.
De esta forma, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones preparará cada año la propuesta de aplicación de la política de remuneraciones en cuanto a su cuantificación, reparto y, en su caso, determinación de las remuneraciones variables, para su aprobación por el Consejo de Administración y posterior votación consultiva en la Junta General de Accionistas de la sociedad.
Además, anualmente, la Comisión de Nombramientos de Retribuciones revisará la evaluación del Presidente ejecutivo y otros parámetros a considerar para determinación de la remuneración variable, y propondrá la cuantificación de dicha remuneración.
Por otra parte, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones revisará anualmente la política de remuneraciones para proponer, en su caso, su adecuación a las mejores prácticas en caso de que se detecte la conveniencia de incluir variaciones a dicha política.
El Consejo estudiará la propuesta de la Comisión y, en su caso, la aprobará y la someterá a aprobación consultiva de la Junta General de Accionistas de la sociedad.
La remuneración variable de los consejeros ejecutivos, igual que la de la alta dirección, está ligada a los objetivos del Grupo de empresas a que pertenece la Sociedad, tanto en el corto como en el largo plazo, mediante un esquema de remuneración anual y trianual.
Para la remuneración anual se considera principalmente la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución de la acción, dejando un pequeño porcentaje para considerar el desempeño personal.
Entre estos objetivos se incluyen los datos de EBITDA, beneficio neto, ventas y valor de la acción determinados previamente de acuerdo con el plan anual. Su determinación se realiza en base a la evaluación del consejero ejecutivo por el Consejo de Administración.
Para la remuneración trianual se considera la evolución del valor de la acción, en un 40%, y la evolución del valor teórico del equity, más dividendos distribuidos, en un 60%, y se aplican a un porcentaje de la retribución individual, con un tope fijo. Para garantizar su proporción con los componentes fijos de la remuneración, se ha establecido que suponga un máximo del 40% de la remuneración fija.
Además, para reducir la exposición a riesgos excesivos, se ha determinado un tope máximo para la remuneración total del Consejo, por el cual la remuneración del Consejo de Administración y sus comisiones no podrá exceder el 1,5% del beneficio líquido del Grupo Viscofan, excluyendo las retribuciones procedentes de sus relaciones laborales o profesionales.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio
Los conceptos retributivos y estructura de la política aplicada durante el ejercicio cerrado son los siguientes:
Consejeros no ejecutivos Retribución fija. 80.000€. Dietas por asistencia. 3.000€/reunión. Presidente del Consejo Retribución fija. 350.000€.
Vicepresidentes del Consejo Vicepresidencia primera. 250.000€. Vicepresidencia Segunda. 175.000€
Comisión Ejecutiva Retribución fija. 100.000€.
Comisión de Auditoría Vocales. 30.000€. Presidente. 45.000€.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones Vocales. 20.000€. Presidente. 30.000€.
Presidente Ejecutivo Retribución fija. 350.000€. Retribución variable anual: 116.200 €, sobre un máximo establecido de 140.000 €, como consecuencia de la aplicación de los parámetros de EBITDA, beneficio neto, ventas y valor de la acción determinados de acuerdo con el plan anual, así como el desempeño personal. Seguro vida y accidentes. Revisión médica. Vehículo empresa.
Consejos de otras sociedades del Grupo Viscofan: IAN Presidente. 50.000€. El Vicepresidente Primero del Consejo de Viscofan S.A. es Presidente del Consejo de IAN. El Presidente ejecutivo de Viscofan, S.A. es vocal del Consejo de IAN, pero no percibe retribución por su participación.
Límite máximo total Remuneración total Consejo < 1,5% beneficio líquido del Grupo Viscofan. No se computan retribuciones de otras funciones por relaciones laborales o profesionales.
Como consecuencia de la aplicación de este límite, la cuantía de las remuneraciones anteriores se han visto reducida de acuerdo con lo reflejado en los cuadros de remuneración individualizada de los apartados D.1a)i), D.1b)i) y D.1c)i) del presente informe.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2013 |
|---|---|---|
| IGNACIO MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| LAURA GONZÁLEZ MOLERO | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JOSE DOMINGO DE AMPUERO Y OSMA | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| NESTOR BASTERRA LARROUDÉ | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JOSÉ MARÍA ALDECOA SAGASTASOLOA | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| AGATHA ECHEVARRÍA CANALES | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| ALEJANDRO LEGARDA ZARAGÜETA | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| GREGORIO MARAÑÓN BERTRAN DE LIS | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORIO MARAÑÓN BERTRAN DE LIS | 0 | 72 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 128 | 135 |
| JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN | 0 | 72 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 119 | 127 |
| IGNACIO MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ | 0 | 72 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 131 | 118 |
| JOSE DOMINGO DE AMPUERO Y OSMA | 350 | 314 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 488 |
| ALEJANDRO LEGARDA ZARAGÜETA | 0 | 72 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 144 | 138 |
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATHA ECHEVARRÍA CANALES | 0 | 228 | 32 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 377 | 424 |
| NESTOR BASTERRA LARROUDÉ | 0 | 296 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 418 | 446 |
| LAURA GONZÁLEZ MOLERO | 0 | 72 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 122 | 114 |
| JOSÉ MARÍA ALDECOA SAGASTASOLOA | 0 | 72 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 131 | 65 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOMINGO DE AMPUERO Y OSMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| NESTOR BASTERRA LARROUDÉ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 108 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 grupo |
Total ejercicio 2013 |
Total ejercicio 2012 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| GREGORIO MARAÑÓN BERTRAN DE LIS | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 135 | 0 |
| JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 127 | 0 |
| IGNACIO MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 118 | 0 |
| JOSE DOMINGO DE AMPUERO Y OSMA | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 704 | 0 |
| ALEJANDRO LEGARDA ZARAGÜETA | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 138 | 0 |
| AGATHA ECHEVARRÍA CANALES | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 424 | 0 |
| NESTOR BASTERRA LARROUDÉ | 418 | 0 | 0 | 418 | 45 | 0 | 0 | 45 | 463 | 554 | 0 |
| LAURA GONZÁLEZ MOLERO | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 114 | 0 |
| JOSÉ MARÍA ALDECOA SAGASTASOLOA | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 65 | 0 |
| TOTAL | 2.350 | 0 | 0 | 2.350 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2.395 | 2.379 | 0 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
Los resultados y el rendimiento de la entidad tienen repercusión en los siguientes aspectos de la retribución de los consejeros:
Remuneración del Presidente ejecutivo.
En la remuneración del Presidente ejecutivo se incluye:
Ambas se establecerán tomando como referencia los mismos criterios que se determinen para la alta dirección de Viscofan, en base a una combinación de parámetros basados en la consecución de objetivos de Grupo ligados a los resultados y la evolución del valor de la acción, así como al desempeño personal.
Para la retribución anual se tienen en cuenta los datos de EBITDA, beneficio neto, valor de la acción y ventas, todos ellos fijados de acuerdo con el plan anual.
Su determinación se realiza en base a la evaluación del Presidente ejecutivo por el Consejo de Administración.
Para la remuneración trianual se considera la evolución del valor de la acción, en un 40%, y la evolución del valor teórico del equity, más dividendos distribuidos, en un 60%, y se aplican a un porcentaje de la retribución individual, con un tope fijo, individualizado para cada caso.
Por tanto el rendimiento de la entidad tiene repercusión directa en la determinación de la cuantía anual de la remuneración variable del Presidente ejecutivo.
Límite máximo.
Se ha establecido un límite máximo para la remuneración total del Consejo de Administración y sus comisiones, de forma que no podrá exceder el 1,5% del beneficio líquido del Grupo Viscofan.
No se computarán a efectos del límite establecido, las retribuciones procedentes del desempeño en la sociedad de otras funciones derivadas de sus relaciones laborales o profesionales.
Por tanto, se asegura que la retribución del Consejo de Administración no suponga una carga excesiva sobre los resultados de la sociedad en posibles situaciones de resultados o rendimiento más bajo.
| Número | % sobre el total |
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|---|---|---|
| Votos emitidos | 36.211.230 | 100,00% |
| Número | % sobre el total |
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|---|---|---|
| Votos negativos | 3.292.264 | 9,09% |
| Votos a favor | 31.703.197 | 87,55% |
| Abstenciones | 1.215.769 | 3,36% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 27/02/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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