Remuneration Information • May 16, 2014
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013
C.I.F. A-08276651
DENOMINACIÓN SOCIAL
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
CAMI DEL MIG, S/N, (EL MASNOU) BARCELONA
La Junta General de Accionistas establece para cada ejercicio la cuantía de la retribución, que consiste en una asignación fija anual en concepto de dietas, que no tendrá que ser igual para todos los Administradores, y que en ningún caso consistirá en una participación en las ganancias de la Sociedad. No hay retribuciones variables.
Durante el ejercicio 2013, debido a la difícil situación de la tesorería, no se han efectuado los pagos de las dietas devengadas por los consejeros.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
La política retributiva la fijan directamente por los miembros del consejo de administración, ya que no se halla constituida la comisión de retribuciones. No hay asesores externos.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
Las dietas se estipulan en un importe de 1.500 Eur por consejo con un máximo de cuatro consejos retribuidos por año. No hay retribuciones extras por pertenecer a ninguna comisión ni por ser presidente. Los dos consejeros ejecutivos y el presidente han renunciado en los últimos ejercicios a percibir dietas por su asistencia a los consejos.
El consejo, igual que en el ejercicio anterior, ha decidido que las dietas acordadas solo serían percibidas por un consejero dominical y los dos independientes. La retribución total del consejo en concepto de dietas para el año 2013 es de 18.000 eur.
Los dos consejeros ejecutivos han recibido una retribución en concepto de salario como empleados de Dogi España. El importe conjunto de la retribución por este concepto asciende a 143.856.-Eur.
Explique los componentes variables de los sistemas retributivos
No hay retribuciones variables por el cargo de consejero. Referente a los consejeros ejecutivos, al igual que el resto de empleados de la sociedad, su remuneración variable fue eliminada temporalmente (hasta que la sociedad tenga beneficios) en Junio de 2012, dentro de las medidas impulsadas para reducir los costes.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
| Explique los sistemas de ahorro a largo plazo | |
|---|---|
| No hay. |
A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
| Explique las indemnizaciones |
|---|
No hay
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Los dos consejeros ejecutivos perciben su salario como directivos en las mismas condiciones que el resto de la plantilla. No hay ningún tipo de beneficio adicional por el hecho de ser consejeros.
El consejero GERTOCA SL devengó en concepto de asesoria un importe de 48.500 Eur que no se hizo efectivo en el ejercicio 2013 debido a las dificultades de tesorería de la compañía. Posteriormente, durante el 2º trimestre de 2014 se ha modificado dicho importe quedando las remuneraciones del año 2013 en 27.337,50 Eur.
El consejero dominical LOS CLASICOS Z SL, ha devengado en concepto de asesoria un importe de 750 Eur. Dicho importe no se ha hecho efectivo en el ejercicio 2013 debido a las dificultades de tesorería de la compañía.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos
No hay.
Explique las remuneraciones en especie
No hay.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No hay.
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
| Explique los otros conceptos retributivos |
|---|
| ------------------------------------------- |
Los consejeros ejecutivos tienen , com los demás empleados un seguro de vida.
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Explique los acciones adoptadas para reducir los riesgos
Dada la delicada situación de la compañia en el ejercicio 2013 no se han pagado las dietas devengadas, ni los servicios facturados por los consejeros.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
Tras la remodelación del Consejo de Administración efectuada tras el cambio de control de la sociedad, a fecha actual está pendiente de definir la nueva política retributiva del consejo.
B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso, por la comisión de retribuciones.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
No exite de momento la comisión de retribuciones, las decisiones las toman directamente los miembros del consejo. Tras el cambio de propiedad de la compañia y la remodelación del Consejo de Administración durante el 2014, no se ha previsto de momento ningún cambio en el sistema de retribución establecido.
Debido al cambio de propiedad de la compañia y la remodelación del Consejo de Administración durante el 2014, no se ha previsto de momento ningún cambio en el sistema de retribución establecido.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Las dietas se estipulan en el importe de 1.500 Eur por consejo con un máximo de cuatro consejos retribuidos al año. No hay retribuciones extras por pertenecer a ninguna comisión ni por ser presidente. Los dos consejeros ejecutivos y el presidente han renunciado en los últimos ejercicios a percibir dietas.
El consejo, igual que en el ejercicio anterior, ha decidido que las dietas acordades solo serían devengadas por un consejero dominical y los dos independientes. La retribución total del consejo en concepto de dietas para el año 2013 ha sido de 18.000 eur.
Los dos consejeros ejecutivos han recibido una retribución en concepto de salario como empleados cuyo importe conjunto asciende a 143.856.-Eur.
El consejero GERTOCA SL devengó en concepto de asesoria un importe de 48.500 Eur que no se hizo efectivo en el ejercicio 2013 debido a las dificultades de tesorería de la compañía. Posteriormente, durante el 2º trimestre de 2014 se ha modificado dicho importe quedando las remuneraciones del año 2013 en 27.337,50 Eur.
El consejero dominical LOS CLASICOS Z SL, ha devengado en concepto de asesoria un importe de 750 Eur.
La secretaria no consejera ha facturado 6.216 Eur por sus servicios durante el ejercicio 2013.
Debido a la delicada situación económica de la compañia y a las dificultades de tesorería no se han pagada ninguna de las retribuciones devengadas durante el 2013 a los consejeros, sí se ha realizado el pago de los servicios de la secretaria del consejo. (no-consejera)
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2013 |
|---|---|---|
| GERTOCA SL | Otro Externo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| LOS CLASICOS Z SL | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JOSEP DOMENECH GIMENEZ | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| EDUARDO DOMENECH ALVARO | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| SERGIO DOMENECH ALVARO | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| CARLOS FRANQUES RIBERA | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA |
Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANQUES RIBERA | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.500 |
| JOSEP DOMENECH GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERTOCA SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | 48.500 | 50.388 |
| LOS CLASICOS Z SL | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 6.750 | 11.250 |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA |
0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| EDUARDO DOMENECH ALVARO | 71.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.928 | 75.922 |
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO DOMENECH ALVARO | 71.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.928 | 75.922 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO DOMENECH ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
| SERGIO DOMENECH ALVARO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos | ||||||||||
| Tipo de interés de la operación |
Características esenciales de la operación | Importes eventualmente devueltos | ||||||||
| 0,00 | No hay | No hay | ||||||||
| Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros |
||||||||||
| Ejercicio Ejercicio 2013 2012 |
Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | ||||||||
| 0 | 0 | No hay | No hay |
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 grupo |
Total ejercicio 2013 |
Total ejercicio 2012 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| CARLOS FRANQUES RIBERA | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.500 | 0 |
| EDUARDO DOMENECH ALVARO | 71.928 | 0 | 0 | 71.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.928 | 75.922 | 0 |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA |
6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.500 | 0 |
| SERGIO DOMENECH ALVARO | 71.928 | 0 | 0 | 71.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.928 | 75.922 | 0 |
| JOSEP DOMENECH GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERTOCA SL | 48.500 | 0 | 0 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | 50.388 | 0 |
| LOS CLASICOS Z SL | 6.750 | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 11.250 | 0 |
| TOTAL | 211.106 | 0 | 0 | 211.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.106 | 228.482 | 0 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
En el año 2012 se disminuyo el importe de las dietas a percibir por los consejeros para adecuarlo a la situación financiera de la sociedad. El el año 2013 no se ha efectuado ningún pago de las dietas devengadas ni de los servicios prestados por consejeros como asesores. Las retribuciones de los consejeros ejecutivos en concepto de salario se han pagado en la misma proporción que el resto de empleados de la plantilla.
D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido:
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos emitidos | 21.272.317 | 32,36% |
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos negativos | 9.656 | 0,04% |
| Votos a favor | 21.262.661 | 99,96% |
| Abstenciones | 0 | 0,00% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No hay.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 19/03/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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