Remuneration Information • Feb 25, 2015
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2014
C.I.F. A-28041317
DENOMINACIÓN SOCIAL
NICOLAS CORREA, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
ALCALDE MARTIN COBOS, 16 (P.I. GAMONAL), BURGOS
LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
La política de retribución de los Consejeros pretende:
1.- En el caso de la remuneración por desempeño de las funciones de mero Consejero, que sea adecuada para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad exigidas para el desempeño de su cargo.
2.- En el caso de los Consejeros Ejecutivos por el desempeño de sus funciones ejecutivas, asegurar que el paquete retributivo global y su estructura sea competitivo en consonancia con las empresas del sector.
Durante el ejercicio 2014 se mantuvo la reducción del 15% en las dietas de asistencia que se abonaron a los Consejeros.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
La Comisión de Retribuciones, formada por D. Felipe Oriol como Presidente, Eduardo Martinez Abascal como vocal y Ana Nicolás Correa como Secretaria estudia y prepara la política de retribución del Consejo en consonancia con el artículo 14 de los Estatutos Sociales.
Presenta su informe al Consejo de Administración que lo estudia y aprueba el definitivo que se presenta a la Junta General de la Sociedad.
No se utilizan asesores externos.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, el cargo de Administrador es retribuido.
La remuneración fija de los administradores consistirá en
A) en un importe por dietas de asistencia a las reuniones y
B) el abono o reembolso de los gastos razonables justificados en que estos hubieran incurrido con motivo de la asistencia a las reuniones.
Por todo ello, el Consejo durante el ejercicio 2014 ha percibido en concepto de dietas de asistencia a los Consejos un importe total de 196.763 € lo supone 17.888 € por sesión del Consejo. No se han percibido ningunas remuneraciones complementarias por participación en las Comisiones.
Las retribuciones derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración son compatibles con las demás percepciones profesionales ó laborales que correspondan al Consejero por cualesquiera otras funciones ejecutivas ó consultivas que, en su caso, desempeñe en la Sociedad.
La remuneración fija del primer ejecutivo de la Sociedad ascendió durante el año 2014 a 105.467€.
Los Consejeros externos no tienen en ningún caso retribución fija alguna.
En particular:
.
De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, el cargo de Administrador es retribuido.
La remuneración Variable de los administradores consistirá en:
A) Una participación del siete por ciento en los beneficios con las limitaciones que al efecto establece la Ley.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
Explique los sistemas de ahorro a largo plazo
No existen
A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las funciones como consejero.
Explique las indemnizaciones
No existen
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos
No existen
A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
Mepro Outremer, S.L. tiene un contrato por prestación de servicios de relaciones públicas externas y comunicación por el que percibe un fijo anual de 157.017€.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
De la retribución del primer ejecutivo 7.083 € son en especie.
Se imputa como retribución en especie 2.988 Eur correspondiente a la parte privada del uso del vehiculo de empresa, la cual se definió en un 50%. Asi mismos también se imputa como retribución en especie 3.960 € correspondiente al pago de la cuota de autónomos y 135 € del obsequio de navidad.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No existe
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
No existe
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
La comisión de Retribuciones tiene en todo momento los posibles riesgos, tiene en cuenta los resultados de la Sociedad y adapta en todo momento el importe de las dietas a dichos principios.
Al ser la remuneración de los Consejeros externos sólo consistente en dietas de asistencia no ha lugar su aplicación.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones
En cuanto al primer ejecutivo de la Sociedad, su retribución está en consonancia con los del sector y ésta evoluciona en la misma medida que el resto de los trabajadores. Se aplican a sus retribuciones las reducciones de estos años ocasionadas por el ERE ó bajadas pactadas salariales.
de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
La política de remuneraciones para los próximos tres ejercicios será propuesta a la próxima Junta General para su aprobación.
Se ha eliminado la reducción aplicada hasta el momento, al igual que no se aplica a todo el personal.
Cualquier reducción complementaria se aplicará de igual forma.
El único Consejero ejecutivo tendrá el mismo tratamiento en su remuneración fija y participación en beneficios si los hubiere.
B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso, por la comisión de retribuciones.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones emitirá un informe justificativo que se acompañará a la política de remuneración del Consejo que se presentará a la Junta General.
Ambos documentos estarán expuestos en la web de la Sociedad.
B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad.
| Explique los incentivos creados para reducir riesgos | |
|---|---|
| ------------------------------------------------------ | -- |
En cuanto a la posible participación en beneficios, será la Junta General la que fije el porcentaje a plicar siempre y cuando se den los requisitos legales
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio
Durante el ejercicio 2014 el único concepto por el que se ha retribuido al Consejo ha sido el de dietas por asistencia a las sesiones del Consejo.
En el caso del unico consejero ejecutivo, tiene además su sueldo fijo como máximo ejecutivo de la Sociedad.
No hay remuneración por participación en las Comisiones del Consejo.
Mepro Outremer, S.L. tiene un contrato por prestación de servicios de relaciones públicas externas y comunicación por el que percibe un fijo anual de 157.017€.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2014 |
|---|---|---|
| ANA MARIA NICOLAS-CORREA BARRAGAN | Dominical | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
| JOSE IGNACIO NICOLAS-CORREA BARRAGAN | Ejecutivo | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
| EDUARDO MARTINEZ ABASCAL | Independiente | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
| FELIPE ORIOL DÍAZ DE BUSTAMANTE | Independiente | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
| MEPRO OUTREMER, S.L. | Dominical | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
| MOONLECHT, S.L. | Dominical | Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2014 |
Total año 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 |
| FELIPE ORIOL DÍAZ DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| EDUARDO MARTINEZ ABASCAL | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| MOONLECHT, S.L. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| MEPRO OUTREMER, S.L. | 0 | 0 | 30 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 184 |
| JOSE IGNACIO NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 143 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2014 |
Total año 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA MARIA NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE ORIOL DÍAZ DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MARTINEZ ABASCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEPRO OUTREMER, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOONLECHT, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2014 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2014 grupo |
Total ejercicio 2014 |
Total ejercicio 2013 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| JOSE IGNACIO NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 143 | 0 |
| ANA MARIA NICOLAS-CORREA BARRAGAN | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 |
| FELIPE ORIOL DÍAZ DE BUSTAMANTE | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 |
| EDUARDO MARTINEZ ABASCAL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 |
| MEPRO OUTREMER, S.L. | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 184 | 0 |
| MOONLECHT, S.L. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 |
| TOTAL | 459 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 450 | 0 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
La retribución del Consejo se adapta en todo momento a la situación de la Sociedad.
Se ha ido aplicando cada año la reducción salarial adoptada para los trabajadores, en la misma cuantía a las dietas de asistencia y a la remuneración fija del primer ejecutivo.
La remuneración por su relación contractual de Mepro Outremer, S.L. se adapta en todo momento a la competencia de empresas de similar actividad y ha sido reducido su importe en un 15% durante el ejercicio 2014.
D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido:
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos emitidos | 4.803.068 | 38,85% |
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos negativos | 0 | 0,00% |
| Votos a favor | 4.803.068 | 100,00% |
| Abstenciones | 0 | 0,00% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 28/01/2015.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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