Saponia d.d.

AGM Information • Jul 10, 2025

Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2 LEI: 7478000063MY717H3N08 Matična država članice izdavatelja: Hrvatska Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007 burzovna oznaka: SAPN Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 10.07.2025. godine u Osijeku, u prostoru OS Centra d.o.o. na adresi IT park Osijek 9, s početkom u 12,00 sati, te je donijela odluke sukladno tekstu prijedlozima odluka koje su objavljene uz pozivu za Glavnu Skupštinu Društva.

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 633456 glasova ili 96,65% od ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

• 1. Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2024. godine
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2024. godinu
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
• 1. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2025.g. i 2026.g.
• 1. Odluka o odobrenju Politike primitaka Društva
• 1. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva
• 1. Odluka o izmjeni Statuta Društva
• 1. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.);
• 1. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Saponia d.d. Osijek

Kontakt: Tel: +385 31 513200 Email: saponia@saponia.hr Web: www.saponia.hr