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TAR - Avviso ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”).

Company: Banca Ifis Date: 2025-07-04 Language: Italian Register to download
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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0147-105-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>4 Luglio 2025 18:01:17 |                                                                                                                                                | Euronext Star Milan |
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| Societa'                                          | :                                                    | BANCA IFIS                                                                                                                                     |                     |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata      | :                                                    | 207733                                                                                                                                         |                     |
| Utenza - referente                                | :                                                    | IFISN07 - DA RIO                                                                                                                               |                     |
| Tipologia                                         | :                                                    | REGEM; 2.2                                                                                                                                     |                     |
| Data/Ora Ricezione                                | :                                                    | 4 Luglio 2025 18:01:17                                                                                                                         |                     |
| Data/Ora Inizio Diffusione                        |                                                      | 4 Luglio 2025 18:01:17                                                                                                                         |                     |
| Oggetto                                           | :                                                    | Avviso ai sensi dell'articolo 85-bis del<br>Regolamento adottato con delibera CONSOB<br>14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento<br>Emittenti"). |                     |

Testo del comunicato

Vedi allegato

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# COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A.**

### **Avviso**

**ai sensi dell'articolo 85-***bis* **del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").**

\*\*\* \* \*\*\*

**Mestre (Venezia), 4 luglio 2025** – Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**") comunica la nuova composizione del capitale sociale sottoscritto e versato risultante dall'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile di cui alla deliberazione dell'8 maggio 2025, in esecuzione parziale della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2025, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") avente a oggetto le azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o l'"**Emittente**") promossa da Banca Ifis ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di 8.406.781 azioni ordinarie Banca Ifis, dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'Offerta.

L'attestazione di aumento di capitale è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Venezia, Rovigo. Sono state emesse n. 7.069.448 azioni ordinarie Banca Ifis – godimento regolare, cedola 32 – dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con aumento del capitale sociale da Euro 53.811.095,00 a Euro 60.880.543,00 suddiviso in n. 60.880.543 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, come di seguito riportato.

|                                                                               | Capitale sociale attuale |            |               | Capitale sociale precedente |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                               | Euro                     | n. azioni  | Euro          | n. azioni                   |
| Azioni ordinarie (*)<br>(godimento<br>regolare) numero<br>cedola in corso: 32 | 60.880.543,00            | 60.880.543 | 53.811.095,00 | 53.811.095                  |

(\*) Valore nominale di Euro 1,00 ciascuna

## \*\*\* \* \*\*\*

*Il presente comunicato non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di illimity Bank S.p.A. e/o Banca Ifis S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta.*

*La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e* 

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## COMUNICATO STAMPA

*regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di illimity Bank S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*

**Davide Tammaro**

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability [davide.tammaro@bancaifis.it](mailto:davide.tammaro@bancaifis.it) +39 366 6258525

**Martino Da Rio** Responsabile Investor Relations & Corporate Development Banca Ifis S.p.A. +39 02 24129953

**Davide Pastore** Responsabile Relazioni con i Media [davide.pastore@bancaifis.it](mailto:davide.pastore@bancaifis.it) +39 337 1115357

COMUNICATO STAMPA

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www.bancaifis.it

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| Fine Comunicato n.0147-105-2025 | Numero di Pagine: 5 |
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