CLR Investment Fund Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 3, 2025

Σε συνέχεια προηγούμενης της ανακοίνωσης ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2025, η εταιρεία CLR ΙΝΥΕSTΜΕΝΤ FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό τειχεία Ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο χρινού τις της Εταιρείας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μιαρίου ΙΙΙ, 50, 1065, Λευκωσία, Κύπρος, κτίριος, κτίριος, κτίριο Alpha House στον 1.º Όροφο στις 30 Ιουλίου 2025 και ώρα 7:00.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς επίσης και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροφώπου, επισυνάπτονται.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Global Capital Securities and Financial Services Limited Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Ιουλίου 2025

INVESTMENT FUND

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025 και ώρα 17:00 στο κτίριο Alpha House, στον 1. Όροφο, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΣΗ

• 1. Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).
• 2.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Global Capital Securities and Financial Services Limited Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Ιουλίου 2025

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2024 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Κατοστοσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Ετοιοείας στη Λεοφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1ος Όροφος, 1065, Λευτοσία, ΙΚώτρος, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στον ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.clr-investment.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και στην ιστοσελίδα του Γραμματέα, Global Capital Securities and Financial Services Limited www.glohalcapital couply.

Κατά την Ημερομηνία Έκδοσης της Πρόσκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 03 Ιουλίου 2025 το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ενταιούς Συτήριας στις στις στις €8.644.229 διαιρεμένο σε 288.140.972 πλήρως αποπληρωθείσες συνήθεις μετακές ονομαστικής αξίας €0,03 η καθεμιά.

HMEPOMHNIA APXEIOY 2.

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30™ Ιουλίου 2025, ορίζεται η Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, η μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1ο Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Έταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (i) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (ii) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(v) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να INVESTMENT FUND

χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.clrinvestment.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραμματέα, Global Capital Securities and Financial Services Ltd www.globalcapital.com.cy, και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1% Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος; ή
• Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στον αριθμό (+357) 22339332; ή
• Μέσω ηλεκτρονικού διεύθυνση info@globalcapital.com.cy.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Έταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο (+357) 22710710.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5.

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας θα πρέπει να αποχωρήσει το ένα τρίτο εκ των Διοικητικών Συμβουλών οι οποίοι κατείχαν το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου για την μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους, οι οποίοι δικαιούνται σε επανεκλογή. Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Άντρη Γεωργίου, Κώστας Πολυδωρίδης, Μάριος Στελλάκης και Ανδρέας Μάτσης. Συμφωνα με τα προαναφερόμενα, η κα Άντρη Γεωργίου και ο κος Ανδρέας Μάτσης εξέρχονται και προσφέρονται για επανεκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

INVESTMENT FUND

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / (FORM OF PROXY)

Έγώ/Εμείς
από
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την
*************************
. από ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου (ap.
·············································································································································································· απουσία στην του / της, τον / την
. από (ap.
ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου
ψηφίσει στη θέση μου / μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την Τετάρτη,
30 Ιουλίου 2025 και ώρα 17:00 στο κτίριο Alpha House, 1% Οροφος, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου III, 50, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή ....................................................................................................................................................................

Ημερομηνία ............................................................... 2025

Σημειώσεις:

• 1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
• 1. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
• 1. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου
Αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ