AGM Information • Apr 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Nisan 2025 Salı günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.borusanyatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi ) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.
Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Saygılarımızla, BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35 İç Kapı No.3 Beyoğlu, İSTANBUL Telefon : (0212) 393 52 00 Web Adresi : www.borusanyatirim.com Tescil Tarihi : 19.12.1977 Mersis No : 0-1800-0384-3000018 Ticaret Sicil Numarası : 184650 Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi No : 180 003 8430
❖ 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-1'de yer almaktadır.
❖ Vekaletname Örneği EK-2'de yer almaktadır.
14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU'nun 437'nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 sayılı ''KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'' nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL'dir.
Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;
| Adedi | Grubu | Cins | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 562.500.000 | A | Nama | 5.625.000,00 |
| 2.250.000.000 | B | Hamiline | 22.500.000,00 |
İmtiyaz ile ilgili açıklamalar şirketin tescil edilmiş esas sözleşmesinde belirtilmiştir.
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:
| ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI | 31.12.2024 İTİBARIYLA ÖDENMİŞ SERMAYE |
(%) |
|---|---|---|
| Borusan Holding A.Ş. (*) | 18.036.115,25 TL | 64,13 |
| Halka Arz (*) | 3.179.494,75 TL | 11,31 |
| Diğer | 6.909.390,00 TL | 24,56 |
| TOPLAM: | 28.125.000,00 TL | 100,00 |
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler planlanmamaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Gündem'de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile gerekli diğer bilgilere EK-4'de yer verilmiştir.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:
2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'', 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ'' ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.
Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
Ayrıca, YK seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen sayıda bağımsız YK üyesi seçimi hususu gözedilecektir.
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar dağıtım tablomuz ve kar dağıtım önerimiz EK-3'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı Şirket Faaliyet Raporunda açıklanan şekilde hissedarların bilgisine sunulacaktır.
2025 yılında şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde yer almaktadır.
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
EK-1 : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri
EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.
Açılış ve çoğunluk tespiti.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.04.2025 Salı günü, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………… vekil tayin ediyorum.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
| İMZASI | : |
|---|---|
| ADRESİ | : |
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2024 yılı karının dağıtımı hususunda;
2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 28.125.000 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 555.462.594 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3 | Dönem Karı | 2.129.381.273,00 | 2.941.872.434,71 |
| 4 | Vergiler (-) | - 96.142.249,00 |
- 113.404.178,15 |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 2.033.239.024,00 | 2.828.468.256,56 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | ||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 2.033.239.024,00 | 2.828.468.256,56 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 40.888.522,24 | 40.888.522,24 |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 2.074.127.546,24 | 2.869.356.778,80 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | ||
| -Nakit | 1.406.250,00 | 1.406.250,00 | |
| -Bedelsiz | |||
| -Toplam | 1.406.250,00 | 1.406.250,00 | |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| -Yönetim Kurulu Üyelerine | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| -Çalışanlara | - | - | |
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 101.591.638,70 | 141.353.100,33 |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı | 1.645.779.207,15 | 1.645.779.207,15 |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 178.737.084,59 | 182.713.230,75 |
| 17 | Statü Yedekleri | ||
| 18 | Özel Yedekler | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 65.724.843,56 | 817.216.468,33 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||
| GRUBU | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | |
| A | 329.437.091,43 | 16,20 | 58,5666 | 5.856,66 | ||
| B | 1.317.748.365,72 | 64,81 | 58,5666 | 5.856,66 | ||
| BRÜT | TOPLAM | 1.647.185.457,15 | 81,01 | |||
| A | 329.437.091,43 | 16,20 | 58,5666 | 5.856,66 | ||
| B | 1.120.086.110,86 | 55,09 | 49,7816 | 4.978,16 | ||
| NET | TOPLAM | 1.449.523.202,29 | 71,29 | |||
İTÜ Elektrik Mühendisliği Zayıf Akım bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl Paris'te ITT firmasında deneyimi olmuştur. 1974 yılında Borusan Grubuna katılan Sayın Demircioğlu, o zamandan bu yana grubun çeşitli şirketlerinde pek çok değişik üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulunmuştur. Halen Borusan Grubunun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurullarında görev almaktadır.
1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erkan Kafadar, 1991 yılında Borusan Grubu'na Borusan Birleşik Boru Fabrikaları'nda yetiştirme elemanı olarak katıldı. Erkan Kafadar, Borusan'da geçirdiği 33 yıllık iş hayatı boyunca Borusan Birleşik Boru Fabrikaları ve Borçelik'te Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve Satınalma konularında bir çok görevin sonunda 9 yıl süreyle Borçelik Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Borusan Holding İcra ve Yönlendirme Kurullarında görev yapan Kafadar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Borusan Holding Grup CEO'luğu görevine atanmıştır.
Erkan Kafadar, Borusan Holding Grup CEO'luğu görevinin yanı sıra; Borusan grubunun tüm operasyonel şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Disiplin Kurulu (TİSK) üyesi ve (IICEC) Yönetim Kurulu Üyesi, Alman Türk iş Konseyi Dayanışma Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Erkan Kafadar, Ortaokul ve Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Almanca bilmektedir; evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.
1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 Robert Kolej, 1982 Boğaziçi Üniversitesi İşletme (Pazarlama) bölümü mezunudur. Çıdam, kariyerine Interbank Dış Ticaret uzmanı olarak başlamış, takiben Borusan İhracat İthalat ve Dağıtım AŞ'de şirketin ihracat pazarlarında büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa ve ABD'nde satış kanalları oluşturmada aktif rol almıştır. 1991 yılında Borusan Boru şirketinde tüm satış ve pazarlamadan sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak 7 bölgesel şirket ve 100'ü aşkın bayi ağının yönetiminden sorumlu olmuştur. Bu dönemde şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satın alma ve birleşmeler ve yeni markalarla çelik sektöründe büyük sıçramalar yapmış ve pazar payını arttırmıştır. Çıdam, icrai sorumluluğunun yanı sıra çok sayıda grup şirketinde ve sektörel dernek/birliklerde grubu temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği/Başkanlığı yapmıştır. 2005 yılı itibarıyla sektör değiştirerek BMW, MINI ve Land Rover markaları için perakende satış ve servis hizmeti vermekte olan Borusan Oto'nun Genel Müdürlüğü ve tüm otomotiv grubunun İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Tüm ülkeye yayılan 9 showroom/servis ve yaklaşık 1.000 çalışandan oluşan bir ağı yönetmiştir. Bu dönemde büyümenin yanında şirketin müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğu skorlarında rekor değerlere ulaşılmıştır. Mevcut sorumluluğunun yanında Borusan Holding'in 2007 yılında Sabancı Üniversitesi ile işbirliği içinde kurduğu Borusan Akademi'nin (Kurumsal Üniversite) kuruluş aşaması itibarıyla Konsey üyeliği ve Satış Fakültesi dekanlığını üstlenmiştir. 2014 Haziran itibarıyla de icrai görevinden ayrılarak 2017 yılına kadar Borusan Otomotiv Grubu'ndaki 4 şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca Borusan Otomotiv Grubu'nda yeni atanan direktör/yöneticilere denetsel destek ve koçluk/mentorluk yapmak ve İnsan Kaynakları stratejileri doğrultusunda sürdürülen liderlik geliştirme projelerine destek olmak üzere halen yarı zamanlı çalışmaya devam etmektedir.
33 yıllık çalışma hayatı boyunca çok sayıda gelişim programına ve eğitime katılmıştır. Insead Fransa'da Advanced Management programı, BMW AG ve Management School St.Gallen işbirliği ile hazırlanmış Shaping The Future (Managing Business-Leading People-Leading Yourself) eğitimi ve Hay International Liderlik Gelişim Programı (Liderlik stilleri, Koçluk, Vizyoner liderlik, Kurum İklimi) aldığı eğitimlerden bazılarıdır.
1949 Ankara doğumlu olan Hakkı Atasagun İstanbul Alman Lisesinden mezun oldu. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde İşletme okudu ve 2 yıl kadar Allianz ve Munich Re'de sigortacılık stajı yaptı. 1974'ten itibaren, 3 yıl Tam/ AIG de koordinatör, 7 yıl Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, 14 yıl Madeburger 'de Genel Müdür, 7 yıl Başak Sigorta 'da YK Başkanlığı görevinde bulundu.
2 yıl kadar Rus - Türk ve Kazak - Türk Bankalarında YK Üyesi olarak çalıştı. Halen Orma A.Ş ve Göltaş Çimento A.Ş 'de YK Müşaviri ve Nart Brokerlikte İş Geliştirme Başkanı ve Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, ileri derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Murat Selek, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve 1982 yılında Cornell Üniversitesi Mekanik Bölümü'nden lisansüstü dereceleriyle mezun olmuştur. 1992 - 2003 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nde Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı, 2003 - 2007 tarihlerinde ise Otoyol Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 - 2016 döneminde Karsan Otomotiv A.Ş.'de Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2016 - 2017 döneminde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmiştir. Murat Selek, halen Borusan Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte, ayrıca Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı yapmaktadır.
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.
Saygılarımla,
Adı Soyadı : Hakkı ATASAGUN
İmza :
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.
Saygılarımla,
Adı Soyadı : Ahmet Murat SELEK
İmza :
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.