Meglioquesto

Regulatory Filings • Jul 1, 2025

COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO S.p.A.: COSTITUITA LA NEWCO "MEGLIOQUESTO + S.p.A." NELL'AMBITO DEL PIANO DI RISANAMENTO

Milano, 1° luglio 2025

MeglioQuesto S.p.A. ("MeglioQuesto" o la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel settore dei servizi phygital, comunica che, in attuazione del Piano di Risanamento approvato nelle sue linee essenziali dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2024 e, nella sua forma aggiornata, nella seduta di ieri, è stata costituita MeglioQuesto + S.p.A. ("Newco"), società interamente controllata da MeglioQuesto.

La costituzione della Newco rappresenta un passaggio strategico e operativo fondamentale per il rilancio del Gruppo, nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC). A MeglioQuesto + S.p.A., in esecuzione del Piano, saranno infatti conferite tutte le attività operative attualmente facenti capo alle società del Gruppo rientranti nel perimetro CNC, tra cui MQ Sales, MQ Voice, MQ Digital, MQ SC Digital, MQ Retail e MQ Innovation. L'operazione ha l'obiettivo di garantire la continuità aziendale, semplificare la struttura societaria e generare sinergie industriali e finanziarie.

Il Piano di Risanamento prevede inoltre:

• la soddisfazione dei creditori prevalentemente tramite conversione dei crediti in capitale sociale;
• l'apporto di nuova finanza per complessivi 12,5 milioni di euro, articolata in:
  • o 5 milioni di euro tramite aumento di capitale di MeglioQuesto S.p.A.;
  • o 2 milioni di euro tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla Newco;
  • o 2,5 milioni di euro tramite linea rotativa per lo smobilizzo dei crediti commerciali;
  • o 3 milioni di euro tramite bond emesso dalla capogruppo, assistito da prededuzione.

La sede legale della Newco sarà a Milano, con sedi operative distribuite su tutto il territorio nazionale, a conferma della vocazione multicanale e capillare del Gruppo.

Il Piano è stato illustrato agli azionisti nel corso di un incontro pubblico tenutosi il 20 febbraio 2025, durante il quale il management ha ribadito l'impegno della Società verso una gestione trasparente, sostenibile e orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173) è il phygital marketplace che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan

(EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto IR Officer, Nicola Mari: investors@meglioquesto.it