Antibiotice S.A.

AGM Information • Jul 1, 2025

RAPORT CURENT

Data raportului: 01.07.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Antibiotice S.A., societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J1991000285223, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, lași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acţiuni ordinative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2432/28.05.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10398 din data de 28.05.2025,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 01.07.2025, ora 10ºº în şedinţă Ordinară, la sediul societăţii din laşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezenţa unor acţionari reprezentând 53,0175% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0175% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 93,5349% din total voturi exprimate, se aprobă remunerațiile membrilor consiliului de administrație, conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 01.07.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare, Lucian INDREI imputernicit prin mandat nr. AR11406/18,06.2025
Antibiot
119910002Br
românia