Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • Jun 30, 2025

PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 30.06.2025 r.

do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 131 164 co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 131 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 131 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A., wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Pani Anna Inczewska
• 1. Pan Mirosław Gołembiewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 131 164 co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 131 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 131 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Pana Tomasza Ignatowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 131 164 co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 131 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 131 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 131 164
• co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 2 131 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 131 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2025 roku, do godziny 09:00, w tym samym miejscu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 131 164w co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 131 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 190 000
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0