Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. w likwidacji z dnia 27 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. ---------------------------------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego: -------------------------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pan Paweł Bala oświadczył, że wybór przyjmuje. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capital Partners S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym, reprezentacja:

Paweł Bala – Likwidator

1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024. ----------------------------
1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Likwidatorowi z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------
1. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu, Likwidatora i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w likwidacji za rok 2024 roku.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok okres 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA LIKWIDATORA Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata w całości pomniejszała kapitał podstawowy utworzony zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości. ----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA JACKA JASZCZOŁT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jaszczołt z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------