Termo-Rex S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2016

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r.

do 31.12.2015 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

9.Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).