Orzel Bialy S.A.

AGM Information • Apr 28, 2016

P R O J E K T Y

Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także : "Spółka") zwołanego na dzień 31 maja 2016 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

			1.
Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie Pana/Panią…………………………………………	wybiera	na	Przewodniczącego	Zgromadzenia

2.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. w roku 2015.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2015, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352 018 338,54 złotych
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 973 065,98 złotych.
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015,
• Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 5 527 827,80 złotych.
• Informacja dodatkowa do bilansu.

3.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21 550 816,66 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5 973 065,98 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15 577 750,68 złotych.

2.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 749/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

2.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346 236 820,87 zł,
• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 041 483,07 zł,
• Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2015,
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 4 063 404,87 zł,
• Informacja dodatkowa do bilansu.

3.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

2.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.