Redan S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 18, 2016

Zarząd Redan SA w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Redan SA zaplanowanym na 1 czerwca 2016 r.:

1) uchwałę Zarządu Redan nr 1 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wniosku co do przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2015

2) uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych za rok obrotowy 2015

3) uchwałę Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny sytuacji spółki za rok obrotowy 2016 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

4) uchwałę Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2015

5) uchwałę Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

6) uchwałę Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rekomendacji dla ZWZA dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015arządu Redan SA z wnioskiem