Orzel Bialy S.A.

Notice of Dividend Amount • May 24, 2016

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedziba w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

$\S1$

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 5 973 065,98 zł. (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 98/100), w następujący sposób:

• kwotę 5 827 727,15 zł. (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 15/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,35 zł. na akcję.

• kwotę 145 338,83 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

$§$ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 czerwca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15 577 750,68 zł. (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 68/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Wyniki finansowe 2015 roku, poprawiające się wyniki za I kwartał 2016 roku uzasadniają wypłatę
dywidendy za 2015 rok. Proponowany poziom dywidendy nie powinien spowodować uszczerbku w
sytuacji finansowej spółki i pozwolić

32