Lark.pl S.A.

AGM Information • Jun 14, 2016

Zarząd spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. MNI – posiadającego 8.999.945 akcji Spółki, stanowiących 56,37 % w kapitale zakładowym Spółki wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 12.00, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa (dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

Akcjonariusz wskazał, iż mając na uwadze obecną kondycję finansową Spółki oraz wartość przedsiębiorstwa Spółki, zasadnym jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w wyniku której powinno dojść do wzmocnienia nadzoru w Spółce. Ponadto dynamika rozwoju Grupy Kapitałowej Lark.pl w ocenie Akcjonariusza jest niezadowalająca.

Mając na uwadze powyższe, akcjonariusz wniósł o dodanie, po punkcie 10 lit. f) porządku obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 roku, punktu 10 lit. g) – podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta uzupełnił porządek obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lark.pl S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;

d) pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Sprawy różne i wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).