Echo Investment S.A.

AGM Information • Jun 17, 2016

KANCELARIA NOTARIALNA S.C. mgr Marta Sajkiewicz - Zarzycka mgr Wojciech Zarzycki mgr Sabina Kurek ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków tel.: 12 445 55 80, 12 418 03 56

Repertorium A Nr 14068/2016

WYPTS

Akt Notarialny

W dniu szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (16-06-2016r.) w budynku nr 13 przy ulicy Przemysłowej w Krakowie, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą ORION Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa nr 13), wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296656, zastepca notarialny Mateusz Pazdan, zastępcą notariusza Wojciecha Zarzyckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosieżniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Waldemar Gębuś -I. Przewodniczący Rady Nadzorczej, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment II. S.A. z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym uchwałą nr 1/06/2016 wybrano Tadeusza Marszalika - Prezesa Zarządu, syna Stefana i Stefanii, PESEL 56081403517, zamieszkałego: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa 13/65, którego tożsamość zastępca notariusza ustalił na podstawie dowodu osobistego nr AYH 264900, przy czym uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę III. obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 KSH, przy zachowaniu wymogów określonych Zqromadzenie art. $402¹$ KSH. Zwyczajne Walne Akcjonariuszy, W 71,40% jest kapitału zakładowego, Zgromadzeniu reprezentowane na tj. 772.774 akcji z 1.082.312 łącznej liczby akcji, na które przypada 772.774 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował nastepujący porządek obrad:------------------------------------Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - - - - - $1)$ Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego $2)$ Zgromadzenia Wybór Akcjonariuszy, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia $3)$ . Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Przyjęcie porządku obrad, -
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2015, - - - - - - - - - - - - - -
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2015, - - - - - - - - - - - - $\mathbf{L} = \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L} \times \mathbf{L$
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 7) finansowego Spółki
za rok 2015, - - ---------------------
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2015, - - - ------------------------
9). Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015, - - - - - - - - - - -
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, - - - - - - - - - - - - - - -
11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2015 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, - -
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, - -
14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Rady
Nadzorczej, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $ -$
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
16) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedziba w Krakowie uchwałę nr 2/06/2016 o treści: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu a o ZWZA porządek obrad." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

IV. W tym miejscu Tadeusz Marszalik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. - - - - - - -

$\mathbf{V}$ Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/06/2016 o treści:------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firma ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

VI. W tym miejscu Tadeusz Marszalik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/06/2016 o treści:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015r. roku do 31.12.2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, ałosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII. W tym miejscu Tadeusz Marszalik przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.---------------------

IX. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5/06/2016 o treści:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION MWESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia $\sqrt{2}$ atwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 roku $\frac{d}{d}$ 31.12.2015 roku, obejmujące: - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku $\widehat{\mathbb{F}}_j^{\lambda}$ zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 58.092.876,09zł, - - - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 4.939.131,81zł, -----------------------------------c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za 2015 rok, - - - - - - - - - - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących

71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

X. W tym miejscu Tadeusz Marszalik przedstawił sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/06/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące: - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 59.965.860,95zł, – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 6.228.263,49zł, - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienieżnych Grupy Kapitałowej za 2015 rok, -----------------------------------d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. - - - - - - - - - - -

$\boldsymbol{\Lambda}$

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjeciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7/06/2016 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.: o treści:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 4.939.131.81zł w nastepujący sposób; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- kwota 2.056.392,80zł, czyli kwota 1,90zł na 1 akcję zostanie przeznaczóna: na wypłatę dywidendy, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- kwota 2.882.739,01zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy". - - - - - - -Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przezą. Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ustala się dzień prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2016 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

$1)$ uchwałe nr 8/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszalikowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:----------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszalik - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 215.977 głosów ważnych z 215.977 akcji, stanowiących 19,96% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjeciem uchwały oddano 215.977 głosów. głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Marszalik nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) uchwałę nr 9/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gręda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:-------------------------

5

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyina z siedziba w Krakowie postanawia udzielić Panu Marcinowi Greda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku."------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772,774 głosów ważnych z 772,774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XIV. W tym miejscu Pan Waldemar Gębuś przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie trwającym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, a Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Dchwały nr 10/06/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania .
Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku o treści: - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z jej działalności w roku 2015 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

1) uchwałę nr 11/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębusiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:- - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 593.517 głosów ważnych z 593.517 akcji, stanowiących 54,84% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 593.517 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Przewodniczący stwierdził, że Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2) uchwałę nr 12/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Marszalikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:- - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jackowi Marszalik - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) uchwałę nr 13/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Jaroszowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym oddano 736.054 głosów ważnych z 736.054 akcji, stanowiących 68,01% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 736.054 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że Spółka pod firmą Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. oraz Spółka pod firmą ABS Investment Spółka Akcyjna nie wykonywały prawa głosu ze swych akcji, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) uchwałę nr 14/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszalikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Piotrowi Marszalik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) uchwałę nr 15/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Koziełowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kozieł - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku." - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) uchwałę nr 16/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, Zoddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału / zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XVI. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 17/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej: - - - - - - - - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firma ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Chodorowskiego, PESEL 79011104250.". - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały XVII. Nr 18/06/2016 w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej: - - -

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia określić z dniem dzisiejszym skład ilościowy Rady Nadzorczej w postaci 6 (sześciu) osób ".

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - - -

XVIII. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 19/06/2016 w sprawie określenia ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

		45%	6,56%	2,16%	1,23%	$40^{\circ}$
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firma ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w następujący sposób: -	Udział w ogólnej liczbie głosów
wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2016 roku na kwotę brutto miesięcznie równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę,- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej ustala się w kwocie 1.300zł brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej." - - - -	ZWŻA Udział	72.05%	23,20%	3,03%	1,72%	$00,00\%$
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie było. - - - - - - - - - - - - -	odpis
XIX. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .- - - - - - - - - -
XX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności .- - - - - - - - - - - -
XXI. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce w dowolnej $il$ ości. - - -----------------------
XXII. Pobrano:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 800,-zł, - -	Liczba głosów	556797	257	428 23	292 $\mathfrak{S}$
MADZENO AKCIONARIUS 2016 ROKU b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 800,-zł, tj. kwotę 184,-zł. - - - - - - - - - - - - Łącznie pobrano kwotę 984,-zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). - - 3Á	Liczba akcji	556 797	257 $\overline{5}$	428 $\mathbf{z}_2$	292 $\frac{1}{2}$	$\overline{2}$
Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-		군	군	군	$\overline{\mathtt{a}}^{\mathtt{l}}$	razem
Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza. -
DRION INVESTMENT		$30 - 701$	03-085	43-300	43-300
KANCELARIA NOTARIALNA Spółka cywilna					153
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA Notariusz Marta Sajkiewicz-Zarzycka, Notariusz Wojciech Zarzycki, Notariusz Sabina Kurek
Repertorium A Nr 1.4069.12016	Adres właściciela	PRZEMYSŁOWA
			NYGANOWSKA 27	WARSZAWSKA 153	MARSZAWSKA
ISTA OBECNOSCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGRO Wypis ten wydano Pobrano:- a)
tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 237) kwotę 30,-zł, - - - - - - b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia		RAKÓW	NARSZAWA	BIELSKO-BIALA	ELSKO-BIAŁA $\overline{m}$
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 30,-zł, tj. kwotę 6,-zł 90gr. - - - - - - - - - - - - - - - - -	Ê
Łącznie pobrano kwotę-36,-zł 90gr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kraków, 16 czerwca 2016 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	iciela
	właści			s A	SPOLKA
	Nazwisko i	MARSZALIK TADEUSZ	GEBUS WALDEMAR	BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE	ABS INVESTMENT AKCYJNA

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}$ $\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}d\mu$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$ Joseph $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ PRZEUDONICZYCY ZGROMADZENIA: PEZEWANICZYCY ZGRONARZEN. $\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2} \, d\mathbf{x}$ $\frac{1}{2}$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\int_0^1\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2\sqrt$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}d\mu$ $\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^$ $\mathcal{A}{\mathcal{A}}$ $\frac{1}{2}$ $\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int{0}^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu$ $\frac{1}{2}$