Fabrity Holding S.A

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 22, 2016

Działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz IPOPEMA 72 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

zgłasza projekt uchwały nr 16 (do pkt 9 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 30.06.2016 r.):

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Artykuł 5 ust. 1 Statutu ( poprzedzający wyliczenie liczby akcji poszczególnych serii) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.340.049 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 12.340.049 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:"

1. Artykuł 5 ust. 1 lit. o) Statutu otrzymuje brzmienie:

"o) 156.654 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii P."

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Akcjonariusza do zgłaszanego projektu Uchwały Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zmiana Artykułu 5 Statutu spółki "Emperia Holding" S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zarejestrowanych przez sąd rejestrowy zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z prowadzonych równolegle dwóch procesów tj. zwiększania wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydawania nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmniejszenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.

W projekcie uchwały nr 16 opublikowanym na stronie internetowej Spółki, najprawdopodobniej z powodu omyłki pisarskiej, doszło do błędnego podania wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji jaka powinna być uaktualniona w treści Statutu. Ponieważ zmiana art. 5 ust. 1 Statutu ma wyłącznie charakter porządkowy – chodzi o to, aby w treści Statutu była ujawnione takie same wielkości jak aktualnie zarejestrowane w KRS - to prawidłowa wysokość kapitału zakładowego jaka powinna być wpisana wynosi 12.340.049 zł. (zamiast omyłkowo wpisanego w projekcie uchwały 13.340.049 zł.) a prawidłowa liczba akcji to 12.340.049 akcji (zamiast omyłkowo wpisanej w projekcie uchwały liczby 13.340.049).