AGM Information • Jun 22, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2015, składające się z:
bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 998 528,40 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tys. pięćset dwadzieścia osiem zł 40/100).
wprowadzenia do sprawozdania
rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 91 114,29 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czternaście zł. 29/100).
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 175 260,95 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tys. dwieście sześćdziesiąt zł. 95/100).
sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2015 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§1
Zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 91 114,29 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czternaście zł. 29/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: § 1
Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2015roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2015 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Ignatowicza
§ 2
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:
§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Pietrus
§ 2
Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Pietras
§ 2
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:
§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Piotrowicz 3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:
§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Shalaby
§ 2
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian Statut Spółki- przedmiot działalności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§1
Zmienić treść art.7 Statut Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:
Art.7.
Przedmiotem działalności Spółki jest :
1) 23.99.z. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej nie sklasyfikowanych
2) 46.73.z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
3) 41 – Roboty związane z wznoszeniem budynków
4) 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
5) 43 – Roboty budowlane specjalistyczne
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.