Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

AGM Information • Jun 27, 2016

Uchwała nr 1/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Czesława Główczewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862
Liczba akcji	1.227.962 stanowiących 51,201 % kapitału zakładowego
Za	2.131.862	100,00%
Przeciw	0
Wstrzymało się	0
		Uchwała nr 2/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 25.05.2016 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2015 r. i ocena sytuacji Spółki
• 1. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
• 1. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
• 1. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji			1.227.962 stanowiących 51,201 % kapitału zakładowego
Za	2.131.862		100,00%
Przeciw		0
Wstrzymało się		0

Uchwała nr 3/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

• 1. Pan Gumiński Feliks
• 1. Pan Słomiński Stanisław
• 1. Pan Mindykowski Janusz

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

• 1. Pani Altmann Alina
• 1. Pan Kłodziński Kazimierz
• 1. Pan Korda Janusz
• § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

	1.227.962 stanowiących 51,201 % kapitału zakładowego
2.131.862	100,00%
0
0

Uchwała nr 4/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 99.481.542,05 zł
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	66.744.487,17 zł
- zysk brutto w kwocie	8.294.642,78 zł
- zysk netto w kwocie	7.387.036,78 zł
- całkowity dochód ogółem	7.387.036,78 zł

• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 71.478.609,18 zł
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.323.043,98 zł
• 1. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.226.362 stanowiących 51,135 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.123.862 Za 2.063.126 97,140% Przeciw 0 Wstrzymało się 60.736

Uchwała nr 5/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS "Hydrotor" S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862 Za 2.096.862 98,358% Przeciw 0 Wstrzymało się 35.000

Uchwała nr 6/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów -		2.131.862
Liczba akcji			1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego
Za	2.055.551		96,420%
Przeciw		0
Wstrzymało się	76.311

Uchwała nr 7/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r. składające się z:

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 119.589 tys. zł • skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujący - zysk netto 7.991 tys. zł

7.991 tys. zł 7.995 tys. zł

• całkowity dochód w wysokości,
• w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 83.693 tys. zł
• skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 7.633 tys. zł
• not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji 1.226.362 stanowiących 51,135 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.123.862 Za 2.092.3876 98,148% Przeciw 0 Wstrzymało się 39.475

Uchwała nr 8/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -		1.699.262
Liczba akcji			1.141.442 stanowiących 47,594 % kapitału zakładowego
Za	1.663.962		97,923%
Przeciw	35.300
Wstrzymało się		0

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" SA

Uchwała nr 9/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Mariusza Lewickiego za okres wykonywania obowiązków

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres:
• od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.01.2015 r.
• od dnia 07.01.2015 r. do dnia 06.04.2015 r.
• od dnia 10.04.2015 r. do dnia 09.07.2015 r.
• od dnia 13.07.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -		1.894.062
Liczba akcji			990.162 stanowiących 41,286 % kapitału zakładowego
Za	1.774.612		93,693%
Przeciw		99.375
Wstrzymało się		20.075

Uchwała nr 10/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.220.302 stanowiących 50.882 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.093.562 Za 2.077.562 99,236% Przeciw 0 Wstrzymało się 16.000

Uchwała nr 11/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. w okresach:
• od dnia 02.01.2015 do 06.01.2015 r.
• od dnia 07.04.2015 do 09.04.2015 r.
• od dnia 10.07.2015 do 12.07.2015 r.
• od dnia 13.10.2015 do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 990.162 stanowiących 41,286 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 1.894.062 Za 1.737.612 91,740% Przeciw 114.3750 Wstrzymało się 42.075

Uchwała nr 12/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Główczewskiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Główczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.218.742 stanowiących 50.817 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.085.762 Za 1.990.887 95,451% Przeciw 74.375 Wstrzymało się 20.500

Uchwała nr 13/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.226.962 stanowiących 51.160 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.126.862 Za 1.979.062 93,051% Przeciw 147.800 Wstrzymało się 0

Uchwała nr 14/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.123.287 stanowiących 51.006 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.108.487 Za 2.041.337 96,815% Przeciw 22.300 Wstrzymało się 44.850

Uchwała nr 15/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 819.675 stanowiących 34.177 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 1.723.575 Za 1.503.275 87,218% Przeciw 159.875 Wstrzymało się 60.425

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" SA

Uchwała nr 16/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Stachowiaka za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 27.06.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862 Za 1.860.637 87,278 Przeciw 165.550 Wstrzymało się 105.675

Uchwała nr 17/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2015 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.06.2015 r. do 31.12.2015 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862 Za 1.971.512 92,478% Przeciw 67.500 Wstrzymało się 92.850

Uchwała nr 18/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi uchwala zmiany Statutu Spółki:

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS

Liczba akcji 1.202.226 stanowiących 50,128 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.106.126 Za 2.089.626 99,217% Przeciw 0 Wstrzymało się 16.500

Uchwała nr 19/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie § 13 pkt. e Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej PHS "Hydrotor" S.A.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji 1.224.762 stanowiących 51.068 % kapitału zakładowego Ilość oddanych ważnych głosów - 2.115.862 Za 2.041.362 96,479% Przeciw 26.500 Wstrzymało się 48.000

Uchwała nr 20/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie podziału zysku

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2015 r. w wysokości 7.387.036,78 zł
• 1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
• 1. kwotę 2.590.436,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2016 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2016 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego Za 2.104.287 98,707% Przeciw 27.575 Wstrzymało się 0