Fabrity Holding S.A

AGM Information • Jun 27, 2016

Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Jakub Kulczycki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224

REPERTORIUM A Nr

\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$

7482/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) roku, ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarie Notarialna w Warszawie przy ulicy Złotej numer 73, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 25 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: AFORTI HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres ul. Chałubińskiego, nr 8, lok. ---, miejsc. Warszawa, kod 00-613, poczta Warszawa, REGON: 141800547, NIP: 5252453755), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330108, zgodnie z okazana informacja odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), Identyfikator wydruku: $\mathsf{Z}$ RP/330108/13/20160627101634 (dalej zwana także jako Spółka), z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy ------------------------------------

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła Kamilla Sytek-Skonieczna - Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki -Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: AFORTI FINANCE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: ---------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------

þ

Ę

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------+---

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; ------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku: ------------------------------------

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; ------------------------------------9. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -------10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -------11. Wolne wnioski; ------------------------------------

7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

Ad.2) porządku obrad: ------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym Klaudiusz Sytek, który wybór przyjął. -----------------------------------

Ad.3) porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402, 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane, na podstawie

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" – numer 13/2016, data dodania 2016-05-31, q. 09:51:03, a nastepnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. ------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 5.304.654 (pięć milionów trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela (na 7.801.915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście)), co stanowi 67,99 % (sześćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 5.304.654 głosy na ogólną liczbę 7.801.915 głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. ------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. ------------------------------------

Ad.4) porządku obrad: ------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednogłośnie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu podanym w ogłoszeniu. --------------

Ad.5), 6), 7) i 8) porządku obrad: ------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powziecia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: ------------------------------------

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----------------

2. 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się
3. a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------
4. b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 267 235,08 złotych, -----------------------------------
5. c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 693 462,38 złotych, ------------------------------------
6. d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 690.414,38 złotych, ----------------------
7. e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 979,53 złotych, ------------------------------------
8. f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------------- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------- wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: ------------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; ------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: -----------------------------------
• a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----------
• b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 973 739,47 złotych, ---
• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 540 582,46 złotych, ------------------------
• d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 537 534,46 złotych, ------------------------------------
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 236 987,47 złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------- $f$

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------------- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------- wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 693 462,38 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 38/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. ------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------

• głosów przeciw nie było, ------------------------------------

• wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia, iż Spółka będzie dalej istniała. -----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------------
za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -------------
głosów przeciw nie było, -----------
- wstrzymujących się nie było, --------
zatem powyższa uchwała została powzięta. --

Ad.9) i 10) porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały
o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: ------------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. - Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 508.418,00 (pięćset osiem tysięcy czterysta osiemnaście całych) głosów, (bez głosów Klaudiusza Sytek) -----------------------------
• głosów przeciw nie było, ------------------------------------
• wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

$\tau$

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: --------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. ------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------

• głosów przeciw nie było, ------------------------------------- wstrzymujących się nie było, ------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: ------------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 4.800.747,00 (cztery miliony osiemset tysięcy siedemset czterdzieści siedem całych) głosów, (bez głosów Kamilli Sytek) -----------
• głosów przeciw nie było, ------------------------------------- wstrzymujących się nie było, ------------------------------------
• zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: ------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi

10

Sieńkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----------------------

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------	--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------- wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. - Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------

głosów przeciw nie było, -----------------------------------wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczacy zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: ------------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. - Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------
- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------
- głosów przeciw nie było, ------------------------------
- wstrzymujących się nie było, --------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: ------------------------------------

11

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----------

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedziba w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.- Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------

• za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, ------------------------------------

• głosów przeciw nie było, ------------------------------------

• wstrzymujących się nie było, -----------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------

Ad.11) i 12) porządku obrad: -----------------------------------braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Wobec Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ------------------------------------

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Pana Klaudiusza Tomasza Sytek, używającego pierwszego imienia, PESEL 74113011037, zamieszkałego: 03-130 Warszawa, ulica Milenijna nr 45E m. 31, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CAD 534142, ważnego do dnia 26 marca 2025. -------------

§ 3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka. ------------------------------

§ 4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać spółce i /akcjonariuszom w dowolnej ilości. ------------------------------------

§ 5. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego n a l e ż n e s ą : -----------a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie-----------------------------------b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm.) w kwocie ------ 253,00 zł

Razem: 1.353,00 zł. -----------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----------------------------------

Na oryginale aktu właściwe podpisy. ------------------------------------

Warszawa, dnia 27 cacacca 2016 roku Wypis ten wydano .................................... - .................................... Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie------------------------------------- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm.) w kwocie -------- (3/80 zł

Repertorium A nr $44841$ Rol6

Jakub ulczycki notariusz

13