CFI Holding S.A.

AGM Information • Jun 30, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Matuszczyka.------------------------------------------------------------------

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------------------------ Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął.----------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 roku skorygowanym raportem bieżącym nr 9/2016 korekta w dniu 07 czerwca 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.cfiholding.pl, obejmujący:---------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad.----------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------------
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.--------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.---------
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku
2015.----------------------------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej.---------------------------------------------------
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.------------------
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych
członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-------
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji.-------------------------------
17.Zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tyś zł;--------------------------------------

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w
kwocie 5 675,6 tyś zł;------------------------------------------------------------------
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące
wzrost kapitału własnego o kwotę 5 675,6 tyś zł;----------------------------------
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 108,5 tyś zł;----------------------------------
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015

§ 1 [Treść uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tyś złotych na kapitał rezerwowy.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia -------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.---------------------------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

			W głosowaniu jawnym		oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów
			"przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------
Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ----------------------------------------
			W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co
	stanowi	50,55%	kapitału		zakładowego,	oddając	łącznie		678.830	głosów
			ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015 obejmujące:---------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 26 220,4 tyś zł, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie 22 469,2 tyś zł;------------------------------------------------

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 206 999,8 tyś zł;-------------------------------------------------------------------------- c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 26.220,4 tyś. zł;----------------------------------------------------------------------------- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tyś zł;-------------- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tyś zł;--------------------------------------------------------------------------------------------- f) informację dodatkową do skonsolidowanego raportu rocznego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;-------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 310.000 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------

Głosy "za" stanowiły 100 % oddanych głosów. ---------------------------------------

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 310.000 akcji, co stanowi 23,09% kapitału zakładowego, oddając łącznie 310.000 głosów ważnych.

Pan Michał Kawczyński reprezentujący akcjonariusza został wyłączony od głosowania przy podjęciu powyższej uchwały.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku.--------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

		W głosowaniu tajnym		oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów
				"przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------
Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ----------------------------------------
				W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co
stanowi	50,55%	kapitału		zakładowego,	oddając	łącznie		678.830	głosów

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku.-----------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ----------------------------------------

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

§ 1 [Treść uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 12 ust 4a Statutu Spółki, podejmuje uchwałę, iż w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana Michała Siwińskiego, zatwierdza dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Mateusza Jakubowskiego oraz Pana Rafała Reczka.---

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Radaczyńskiego (PESEL: 76121416433);-------------------------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 [Treść uchwały]

Na podstawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: ------------------

• 1. Janusza Tomaszewskiego PESEL 56091310238,----------------------------
• 1. Grzegorza Dębowskiego PESEL 86022716897,-----------------------------
• 1. Wojciecha Łaszkiewicza PESEL 53111303010,-----------------------------
• 1. Annę Polak -PESEL 89071812521,----------------------------------------------
• 1. Anetę Wodyk- PESEL 73020101004,-------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym przeprowadzonym nad każdym z kandydatów osobno oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------------------------------------- Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1 [Treść uchwały]

• 1. Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, podejmuje uchwałę, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.-----------------------------
• 1. Zwyczajne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie podziału akcji CFI HOLDING S.A.

§ 1 [Treść uchwały]

• I. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji CFI Holding S.A. z 20 złotych (dwudziestu złotych) do 0,50 złotych (pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji CFI HOLDING S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.
• II. Podział akcji następuję poprzez wymianę wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. w stosunku 1:40. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 20 złotych (dwudziestu złotych) na 40 (czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda.
• III. W związku z podziałem akcji, nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A.
• IV. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. postanawia zmienić §6 ust 1 oraz 2 Statut Spółki na następujący:

"§6

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:--------------------------------------------------------------------------------
• a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;---------------------------
• b) 26.189.000 ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000------------------------------------------------
• 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy)"-------------------------------------------------------------------------------
• V. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.------------------------

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.------ Głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów. ---------------------------------------- W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-------------------------------------------------------------------------------------