IZOBlok S.A.

AGM Information • Aug 23, 2016

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 września 2016r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………………

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ……………………………………………………………………… .

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk za rok obrotowy 2015 - 2016 w kwocie 5.301.551,01 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Renacie Skrzydlak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Skrzyneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Barciowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - 2016.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ……………….. ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje ……………….. do składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Regulamin Walnego Zgromadzenia IZO – BLOK Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

• 1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
• 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: biuro.zarzadu@izo-blok.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
• 1. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
• 1. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.
• 1. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający

zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

• 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. W miejscu odbywana Walnego Zgromadzenia mogą przebywać:
• a) zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą doradcy i specjaliści,
• b) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
• c) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu,
• d) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

II. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 4

• 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie wybiera się Przewodniczącego.
• 1. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.
• III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADENIA

§ 5

• 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
• a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,

• b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
• c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
• d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
• dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
• narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
• -narusza prawo lub dobre obyczaje,
• e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
• f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw,
• g) zarządzenie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,
• h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,

• i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,

• j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.

• 1. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza.
• 1. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.

Czas wystąpienia ogranicza się do trzech minut, a czas repliki do jednej minuty.

§ 7

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 8

• 1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
• 1. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
• 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom oraz członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

§ 9

• 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.
• 1. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
• 1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 10

• 1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
• 1. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
• 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
• 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

§ 11

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

2. a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,

3. b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie

oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.

1. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.

2. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.
• 1. Regulamin od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.
• 1. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.
• 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych oraz postanowienia statutu Spółki.