IZOBlok S.A.

AGM Information • Aug 29, 2016

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r., do Spółki wpłynęły Wnioski o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. zwołanego na dzień 19 wrzesień 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Wykonując żądanie akcjonariuszy Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktu 16, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy:

Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 wrzesień 2016 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie: "1.Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna. 2.Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A."