Best S.A.

AGM Information • Sep 30, 2016

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("ksh") oraz §12 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 27 października 2016 r., godz. 10:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 6-12 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawierający uzasadnienie proponowanych uchwał stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru warrantów serii C oraz akcji serii F stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu w Załączniku nr 5 Emitent zamieścił treść aktualnie obowiązującego Statut, treść proponowanych zmian oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego raportu.