Fabrity Holding S.A

AGM Information • Oct 3, 2016

Projekt nowej uchwały,

w związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza żądaniem rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku,

UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie, w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w ten sposób, iż do dotychczasowego zapisu § 16 Statutu dodaje nowy ust. 1a o brzmieniu:

"1a. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały."

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.